Податкова міліція в Кременчуці викрила схему незаконного формування податкового кредиту з ПДВ

Виходячи із складної фінансово-економічної ситуації в державі, основні зусилля податкової міліції спрямовані на попередження та викриття фактів злочинного ухилення від сплати податків, проведення організаційних та практичних заходів, спрямованих на викриття фактів використання злочинними групами суб єктів господарювання посередників, через яких проводяться незаконні операції, пов язані з виведенням коштів до тіньового обігу, розкраданням майна, ухиленням від сплати податків, створенням штучної збитковості та доведенням підприємств до фіктивного банкрутства.

Дві особи м. Кременчука з метою прикриття незаконної діяльності створили та зареєстрували в іншому регіоні України понад 10 суб єктів господарювання на "підставних" директорів. Їх "діяльність" полягала у використанні для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ "реальних" суб єктів господарювання, а також для транзиту грошових коштів (незаконні конвертації коштів в готівку) та здійснення безтоварних операцій.

За поданням працівників податкової міліції щодо 3 суб єктів господарювання, які користувались послугами зазначених незаконно створених СГД було проведено позапланові документальні перевірки.

2 особи, використовуючи фіктивні підприємства сприяли посадовим особам ТОВ "М", ПП "З", ТОВ "К" в ухиленні від сплати податків чим скоїли посібництво в умисному ухиленні від сплати податків на суму понад 6 млн.грн.

Слідчими органами податкової міліції стосовно 2 громадян порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст. 27 Кримінального Кодексу України.