Податківці спіймали «підприємця», який нелегально переводив у готівку кошти будівельних компаній

Працівники податкової міліції спільно з колегами з СБУ припинили на Полтавщині діяльність злочинного угруповання, яке займалося фінансовими оборудками та надавало послуги з ухилення від сплати податків легальним підприємствам.

Організував його діяльність 52-річний полтавчанин, який створив низку „податкових ям” та „фіктивних” фірм з метою „перекачування” через них грошових потоків та прикриття незаконної діяльності. До сумнівного бізнесу махінатор залучив кількох спільників, обов’язки між якими були чітко розмежовані.

Шахраї за допомогою довірених службовців банківських установ здійснювали незаконний переказ безготівкових коштів у готівку, яка в подальшому передавалася замовникам за 5-8 відсотків (залежно від проконвертованої суми).

Спеціалізувалися зловмисники здебільшого на обслуговуванні підприємств будівельної галузі, керівники яких не бажали ділитися прибутками з державним бюджетом. А дії конвертаторів дали б змогу їм приховати від держави близько 8 мільйонів гривень.

На початку операції затримали кур’єра, який щойно отримав у банку понад 250 тис. гривень готівкою для передачі черговому клієнту. Одночасно оперативники розпочали обшук офісу. Під час обшуку було знайдено печатки, штампи, чекові книжки підприємств різних форм власності та так звана чорна бухгалтерія, яка свідчить про незаконну діяльність.

У рамках порушеної кримінальної справи проводиться перевірка, встановлюється коло клієнтів конвертаційного центру та посадових осіб банківських установ, які сприяли фінансовим оборудкам.

Минулого року податковою міліцією припинено діяльність 225 конвертаційних центрів. На рахунках «фіктивних» підприємств заблоковано та вилучено 121,3 млн. грн., за незаконні оборудки з користувачів конвертаційних центрів стягнуто 121,2 млн. грн.