Налоговики откопали 13 миллионов гривен

Работая в направлении уничтожения преступных схем в сфере налогообложения, основной составляющей которых являются так называемые «налоговые ямы» (фиктивные предприятия, которые используются для уклонения от налогов), сотрудники кременчугского подразделения налоговой милиции недавно вычислили структуру, которая «обслуживала» десятки предприятий из центральных регионов Украины.

Инициатором создания фиктивного предприятия выступил частный предприниматель из г.Кременчуг, а «подставным» директором (за вознаграждение в размере нескольких сотен гривен) согласился «поработать» местный безработный. Поставив подписи на незаполненных бланках в чековой книжке, новоиспеченный руководитель больше не имел отношения к хозяйственной деятельности «налоговой ямы».

Проверкой установлено, что никакой реальной деятельности предприятие не проводило и использовалось исключительно для искусственного формирования налогового кредита по НДС действующим предприятиям и незаконного конвертирования безналичных средств в наличные под заказ.

Только в текущем году через счета фиктивного предприятия было конвертировано около 2,6 миллиона гривен. Всего же за 2 года путем проведения безтоварных операций было «прокачано» минимум 13 миллионов гривен.

В данный момент по выявленным фактам возбуждено уголовное дело по признакам ст. 205 КК Украины - «Фиктивное предпринимательство». В то же время решается вопрос о привлечении организаторов и пользователей «налоговой ямы» к криминальной ответственности за уклонение от уплаты налогов.