Податківцями Полтавщини ліквідовано потужний „конвертаційний центр”, створений екс-правоохоронцями…

В ході проведення заходів, спрямованих на упередження злочинів та порушень в сфері оподаткування, співробітники управління податкової міліції ДПА у Полтавській області викрили на території обласного центру потужний „конвертаційний” центр, діяльність якого „координували” кілька колишніх працівників правоохоронних органів.

Створене екс-правоохонцями псевдопідприємницьке утворення тривалий час виконувало роль „податкової ями” для цілого ряду реальних підприємств – „вигодонабувачів” області та інших регіонів України, надаючи їм можливість незаконно формували податковий кредит з податку на додану вартість, завищували валові витрати та „відмивати” кошти сумнівного походження.

З метою вуалювання цих незаконних фінансових операцій зловмисники зареєстрували на теренах регіону ряд підприємств з ознаками фіктивності, рахунки яких використовувались для незаконного конвертування безготівкових коштів у готівку. За результатами попереднього слідства, впродовж кількох останніх років спритники встигли проконвертувати щонайменше 50 мільйонів гривень, отримуючи за кожну оборудку вагомі „комісійні”.

Двох представників незаконної фінансової структури співробітники податкової міліції затримали „на гарячому” - безпосередньо під час отримання ними в банківській установі проконвертованих у готівку 200 тисяч гривень, призначених для передачі черговому контрагенту.

Загалом, в рамках проведення оперативних відпрацювань у правопорушників вилучено понад 600 тисяч гривень готівкових коштів, два легковики, які використовувались ними під час здійснення незаконної діяльності, печатки „фіктивних” фірм та іншу „тіньову” документацію.

Очільникам „конвертаційного центру” інкримінується скоєння злочинів за ознаками ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України – «Фіктивне підприємництво».

Наразі за даними фактами прокуратурою області порушено кримінальну справу, розслідування якої триває.