24 Листопада,
02:52

Близько 1000 осіб стали потерпілими від махінацій кількох кредитних спілок на Полтавщині

11 Липня 2013 11:00   972
Кількість ошуканих продовжує невпинно зростати. Адже після того, як міліціонери Полтавщини викрили аферистів, до правоохоронців щодня звертаються десятки обманутих людей з проханням надати допомогу та повернути втрачені кошти.

Під виглядом надання кредитів населенню ПП ТФК «Актив», ПП «Б.А.Н.К. Народний», ПП «Довіра БАН.К», ПП «Торгово-фінансова компанія «Європейський кредит» та ТОВ «Архбудекспертиза» заволодівали грошовими коштами громадян у великих розмірах у якості первинних страхових платежів (внесків). Через дві години після їх сплати, клієнтам надавалися кредитні картки одного з банків для створення ілюзії, що ці організації дійсно є фінансовими установами. Не отримавши обіцяного, громадяни телефонували до «кредиторів» за наданими їм номерами телефону. Менеджери кредитних спілок, володіючи навиками психологічного впливу, які вони освоїли на спеціальних тренінгах, організованих власником фінансової організації, запевняли людей, що кошти надійдуть найближчим часом. І так майже півроку.

«Отримавши оперативну інформацію про подібні афери, працівники міліції взялися за роботу. Невдовзі були встановлені перші жертви фінансових махінацій. Аби вивести зловмисників «на чисту воду», було проведено ряд оперативно-розшукових заходів. На завершальній стадії працівниками відділу Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю було проведено ряд обшуків, у результаті яких вилучено документи, що підтвердили шахрайські дії цих установ, – повідомив начальник УМВС України в Полтавській області Едуард Федосов. - Під час їх вивчення було встановлено, що кількість власників «віртуальних» кредитів становить близько 1000 осіб. Переважна більшість з них – довірливі мешканці районів Полтавської області. Загалом, кредитні спілки діяли на території Полтавської, Київської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей».

За підозрою у вчиненні правопорушення 27-річного регіонального директора однієї зі спілок було затримано в своєму офісі у Кременчуці. Також встановлюються інші особи, які можуть бути спільниками підозрюваного. На усе майно накладено арешт, рахунки заблоковані, встановлюються розміри завданої шкоди та збитку.

Наразі, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах) розпочате досудове розслідування. За шахрайські дії в великих розмірах підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Шановні громадяни! Міліція Полтавщини звертається до потерпілих від фінансових махінацій вище зазначених кредитних спілок, а також тих, хто може повідомити будь-яку корисну інформацію з цього приводу, з проханням написати відповідні заяви, або зателефонувати на номер 102.

Ми обов’язково допоможемо відновити справедливість та прикладемо максимум зусиль аби зловмисники повернули вам кошти!
ВЗГ УМВС України в Полтавській області
Рекомендуем почитать
15 Грудня 16:38,   1707
У жителя одного із сіл району поліцейськими виявлено й вилучено згортки з подрібненими висушеними рослинами, схожими на коноплі.
12 Грудня 15:17,   1912
Близько доби знадобилось працівникам відділення поліції № 1 Полтави, щоб встановити особу чоловіка, який до смерті побив п’ятдесятивосьмирічного знайомого в одному із закинут ...
11 Грудня 13:23,   1126
Ввечері надійшло повідомлення, що у Лубнах зловмисник напав на будинок, поранивши товариша господаря ножем, але не вирвався з рук потерпілих.
07 Грудня 12:35,   827
До Гребінківського відділу поліції звернувся 45-річний мешканець одного із сіл району.
07 Грудня 08:44,   1118
З письмовою заявою до Гадяцької поліції звернувся місцевий двадцятирічний житель, який поінформував, що під час відпочинку в одному з кафе міста, з його власної куртки, невідомим в ...
06 Грудня 13:27,   972
Повідомлення про пограбування надійшло до поліції від 36-річної мешканки Лубен.
06 Грудня 11:31,   873
До Гадяцького відділу поліції звернувся 70-річний житель одного із сіл району, який повідомив, що вночі невідома особа проникла до його сарайного приміщення та скоїла крадіжку вело ...
05 Грудня 16:57,   1519
Біля села Щербаки Кременчуцького району на річці Псел рейдова група водної поліції й інспектори відділу рибоохоронного патруля викрили факт незаконного рибного промислу. ...
05 Грудня 14:41,   1365
Повідомлення про пограбування надійшло до чергової частини Оржицького відділення поліції від жительки села Онішки Оржицького району.
05 Грудня 09:39,   1179
Співробітниками кіберполіції разом зі слідчими облполіції та прокуратурою області викрито та затримано групу шахраїв, які, використовуючи телефони та електронно-обчислювальну техні ...
Все новости раздела →
разместить рекламу
разместить рекламу
разместить рекламу

Використання матеріалів сайту дозволяється за умови обов'язкового вказівки активного, не закритого для індексації пошуковими системами, не скриптового гіперпосилання на сайт Полтава-Інфо - Poltava.Info, для друкованих видань - з формулюванням "за матеріалами сайту Poltava.Info".

Увага! Копіювання інформації із розділів Афіша Полтави, Заклади HoReCa, Здоров'я та краса, Каталог підприємств заборонене у будь-якому вигляді!

Адміністрація сайту Полтава-Інфо не завжди поділяє думку авторів статей і не несе відповідальності за зміст інформації, яка розміщується відвідувачами ресурсу.

© 2004-2024 "Полтава-Інфо" інформаційний сайт
Про нас
|
Розміщення реклами
|
Контакти
|
Зворотній зв'язок