20 Ноября,
23:05

У 2016 році фіскальна служба Полтавщини розкрила 6 сумнівних фінансових операцій

17 Марта 2016 15:33   341
Як розповіли у відділі боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Полтавській області за січень - лютий 2016 року за ініціативними матеріалами співробітників відділу внесено 6 повідомлення до Банку даних про сумнівні фінансові операції.

За результатами аналітичних досліджень та довідок складено 25 матеріал з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі 18 аналітичних досліджень з ознаками злочину за ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість, якщо вона спричинила тяжкі наслідки , загальна сума встановлених збитків по яких складає 7 млн. 974,2 тис.грн. , 1 аналітичне дослідженя з ознаками злочину за ст.191 КК України, (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем , загальна сума встановлених порушень по якому складає 13 млн. 590 тис.грн. , 4 аналітичних дослідження та довідок з ознаками кримінального правопорушення за предикатними злочинами на загальну суму 11 млн. 335,1 тис.грн., 1 аналітичне дослідженя з ознаками злочину за ст.209 КК України, (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, загальна сума встановлених порушень по якому складає 12 млн. 062,00 тис.грн. , 1 аналітичне дослідження з ознаками кримінального правопорушення за іншими злочинами.

Також за матеріалами відділу обліковано 5 кримінальних правопорушень, у тому числі: 1 кримінальне правопорушення – за ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво) 2 кримінальних правопорушення – за ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),1 кримінальне правопорушення - за ч.3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, також 1 кримінальне правопорушення – за ч.2 ст. 367 КК України.( службова недбалість, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.
ГУ ДФС у Полтавській області
Рекомендуем почитать
20 Ноября 08:30,   124
На Семенівщині поліцейські провели слідчі заходи, в ході яких за місцем проживання 28-річного селянина виявили й вилучили близько 20 грамів подрібненої речовини, схожої на наркотич ...
17 Ноября 14:14,   159
Оперативниками Полтавської поліції, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, задокументувано факт збуту наркотичної речовини «опій ацетильований» 55-річним  ...
17 Ноября 09:28,   123
На місці пригоди слідчо-оперативна група знайшла стовбури спиляних дерев породи «Клен» порізані на частини, дві бензопили, металеву каністру з бензином, пластикову кані ...
16 Ноября 16:54,   205
У Шишаках на метановій заправці (приблизно в 11.00) у чоловіка незаконно відібрали автомобіль.
14 Ноября 10:20,   195
Двадцятирічного місцевого мешканця, який з рюкзака свого колеги по роботі викрав мобільний телефон марки «Meizu M5», розшукали працівники Миргородського відділу поліції ...
13 Ноября 08:28,   194
До Кременчуцької поліції повідомили минулого дня, що в тридцятиоднорічного іноземця на автотрасі – Н-08, біля села Ка’мяні Потоки, невідомі заволоділи авто Mercedes-Ben ...
09 Ноября 16:02,   201
З повідомленням про крадіжку з магазину по вул. Соборній до поліції звернувся 32-річний місцевий підприємець.
09 Ноября 08:30,   241
Затримано трьох браконьєрів у Кобеляцькому районі (Дніпродзержинське водосховище).
08 Ноября 13:12,   162
Дільничні Великобагачанського відділення поліції провели слідчі заходи, в ході яких в кімнаті, за місцем проживання 17-річного місцевого підлітка виявили і вилучили близько 80 грам ...
08 Ноября 12:15,   205
До чергової частини Кобеляцького відділу надійшло повідомлення від жительки села Дрижина Гребля, що на місцевому цвинтарі невідома особа знімає металеві секції з огородження могил. ...
Все новости раздела →
разместить рекламу
разместить рекламу
разместить рекламу

Использование материалов сайта разрешается при условии обязательного указания активной, не закрытой от индексирования поисковыми системами, не скриптовой гиперссылки на сайт Полтава-Инфо – Poltava.Info, для печатных изданий – с формулировкой «по материалам сайта Poltava.Info».

Внимание! Перепечатка и копирование информации из разделов Афиша Полтавы, Финансы, Заведения HoReCa, Здоровье и красота, Каталог предприятий, Туризм и путешествия, Дом и ремонт запрещена в любом виде!

Администрация сайта Полтава-Информ не всегда разделяет мнение авторов статей и не несет ответственности за содержание информации, которая размещается посетителями ресурса.

© 2004-2017 «Полтава-Инфо» информационный сайт
О проекте
|
Размещение рекламы
|
Контакты
|
Обратная связь