18 Липня,
09:52

У 2016 році фіскальна служба Полтавщини розкрила 6 сумнівних фінансових операцій

17 Березня 2016 15:33   370
Як розповіли у відділі боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Полтавській області за січень - лютий 2016 року за ініціативними матеріалами співробітників відділу внесено 6 повідомлення до Банку даних про сумнівні фінансові операції.

За результатами аналітичних досліджень та довідок складено 25 матеріал з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі 18 аналітичних досліджень з ознаками злочину за ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість, якщо вона спричинила тяжкі наслідки , загальна сума встановлених збитків по яких складає 7 млн. 974,2 тис.грн. , 1 аналітичне дослідженя з ознаками злочину за ст.191 КК України, (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем , загальна сума встановлених порушень по якому складає 13 млн. 590 тис.грн. , 4 аналітичних дослідження та довідок з ознаками кримінального правопорушення за предикатними злочинами на загальну суму 11 млн. 335,1 тис.грн., 1 аналітичне дослідженя з ознаками злочину за ст.209 КК України, (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, загальна сума встановлених порушень по якому складає 12 млн. 062,00 тис.грн. , 1 аналітичне дослідження з ознаками кримінального правопорушення за іншими злочинами.

Також за матеріалами відділу обліковано 5 кримінальних правопорушень, у тому числі: 1 кримінальне правопорушення – за ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво) 2 кримінальних правопорушення – за ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),1 кримінальне правопорушення - за ч.3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, також 1 кримінальне правопорушення – за ч.2 ст. 367 КК України.( службова недбалість, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.
ГУ ДФС у Полтавській області
Рекомендуем почитать
15 Грудня 16:38,   614
У жителя одного із сіл району поліцейськими виявлено й вилучено згортки з подрібненими висушеними рослинами, схожими на коноплі.
12 Грудня 15:17,   766
Близько доби знадобилось працівникам відділення поліції № 1 Полтави, щоб встановити особу чоловіка, який до смерті побив п’ятдесятивосьмирічного знайомого в одному із закинут ...
11 Грудня 13:23,   470
Ввечері надійшло повідомлення, що у Лубнах зловмисник напав на будинок, поранивши товариша господаря ножем, але не вирвався з рук потерпілих.
07 Грудня 12:35,   262
До Гребінківського відділу поліції звернувся 45-річний мешканець одного із сіл району.
07 Грудня 08:44,   379
З письмовою заявою до Гадяцької поліції звернувся місцевий двадцятирічний житель, який поінформував, що під час відпочинку в одному з кафе міста, з його власної куртки, невідомим в ...
06 Грудня 13:27,   388
Повідомлення про пограбування надійшло до поліції від 36-річної мешканки Лубен.
06 Грудня 11:31,   300
До Гадяцького відділу поліції звернувся 70-річний житель одного із сіл району, який повідомив, що вночі невідома особа проникла до його сарайного приміщення та скоїла крадіжку вело ...
05 Грудня 16:57,   586
Біля села Щербаки Кременчуцького району на річці Псел рейдова група водної поліції й інспектори відділу рибоохоронного патруля викрили факт незаконного рибного промислу. ...
05 Грудня 14:41,   433
Повідомлення про пограбування надійшло до чергової частини Оржицького відділення поліції від жительки села Онішки Оржицького району.
05 Грудня 09:39,   467
Співробітниками кіберполіції разом зі слідчими облполіції та прокуратурою області викрито та затримано групу шахраїв, які, використовуючи телефони та електронно-обчислювальну техні ...
Все новости раздела →
разместить рекламу
разместить рекламу
разместить рекламу

Використання матеріалів сайту дозволяється за умови обов'язкового вказівки активного, не закритого для індексації пошуковими системами, не скриптового гіперпосилання на сайт Полтава-Інфо - Poltava.Info, для друкованих видань - з формулюванням "за матеріалами сайту Poltava.Info".

Увага! Копіювання інформації із розділів Афіша Полтави, Заклади HoReCa, Здоров'я та краса, Каталог підприємств заборонене у будь-якому вигляді!

Адміністрація сайту Полтава-Інфо не завжди поділяє думку авторів статей і не несе відповідальності за зміст інформації, яка розміщується відвідувачами ресурсу.

© 2004-2018 "Полтава-Інфо" інформаційний сайт
Про нас
|
Розміщення реклами
|
Контакти
|
Зворотній зв'язок