23 Августа,
14:45

У 2016 році фіскальна служба Полтавщини розкрила 6 сумнівних фінансових операцій

17 Марта 2016 15:33   320
Як розповіли у відділі боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Полтавській області за січень - лютий 2016 року за ініціативними матеріалами співробітників відділу внесено 6 повідомлення до Банку даних про сумнівні фінансові операції.

За результатами аналітичних досліджень та довідок складено 25 матеріал з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі 18 аналітичних досліджень з ознаками злочину за ч.2 ст.367 КК України (службова недбалість, якщо вона спричинила тяжкі наслідки , загальна сума встановлених збитків по яких складає 7 млн. 974,2 тис.грн. , 1 аналітичне дослідженя з ознаками злочину за ст.191 КК України, (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем , загальна сума встановлених порушень по якому складає 13 млн. 590 тис.грн. , 4 аналітичних дослідження та довідок з ознаками кримінального правопорушення за предикатними злочинами на загальну суму 11 млн. 335,1 тис.грн., 1 аналітичне дослідженя з ознаками злочину за ст.209 КК України, (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, загальна сума встановлених порушень по якому складає 12 млн. 062,00 тис.грн. , 1 аналітичне дослідження з ознаками кримінального правопорушення за іншими злочинами.

Також за матеріалами відділу обліковано 5 кримінальних правопорушень, у тому числі: 1 кримінальне правопорушення – за ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво) 2 кримінальних правопорушення – за ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),1 кримінальне правопорушення - за ч.3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, також 1 кримінальне правопорушення – за ч.2 ст. 367 КК України.( службова недбалість, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.
ГУ ДФС у Полтавській області
Рекомендуем почитать
22 Августа 16:06,   286
Співробітники Миргородської місцевої прокуратури разом з поліцейськими місцевого відділу та Головуправління Нацполіції області вчора викрили одного з депутатів Миргородської міськр ...
21 Августа 08:33,   164
Поліцейськими при проведенні всеукраїнської профілактичної операції «Мігрант» встановлено причетність іноземця до скоєння у Кременчуці крадіжок з квартир. ...
19 Августа 14:58,   551
Зараз цим кримінальним фактом займаються слідчі відділення №2, відкрита справа по статті "Умисне знищення або пошкодження майна".
18 Августа 08:27,   144
При обшуці домогосподарства сорокасемирічного мешканця одного із сіл району поліцейськими виявлено схов з канабісом у «літній кухні» й сіннику. ...
17 Августа 09:27,   119
При санкціонованому обшуці у господарстві тридцятитрьохрічного містянина поліцейськими вилучено пляшки з розчином опію.
17 Августа 08:39,   269
Кіберзлочинці минулої ночі поцупили гроші, котрі знаходились на рахунку Копилянської дорожньо-експлуатаційної дільниці.
16 Августа 16:29,   163
Спритник викрадав комп’ютерну техніку, цінності і навіть зброю, а потім усе те здавав до ломбардів.
16 Августа 15:26,   771
Розслідується резонансне вбивство 38-річної полтавки, яку, за попередніми даними, задушили у квартирі.
16 Августа 14:13,   291
Подія сталася вчора в центрі міста, біля однієї з торгівельних точок.
11 Августа 13:16,   263
П’ятдесятирічний чоловік виростив у власному домогосподарстві наркотики.
Все новости раздела →
разместить рекламу
разместить рекламу
разместить рекламу

Использование материалов сайта разрешается при условии обязательного указания активной, не закрытой от индексирования поисковыми системами, не скриптовой гиперссылки на сайт Полтава-Инфо – Poltava.Info, для печатных изданий – с формулировкой «по материалам сайта Poltava.Info».

Внимание! Перепечатка и копирование информации из разделов Афиша Полтавы, Финансы, Заведения HoReCa, Здоровье и красота, Каталог предприятий, Туризм и путешествия, Дом и ремонт запрещена в любом виде!

Администрация сайта Полтава-Информ не всегда разделяет мнение авторов статей и не несет ответственности за содержание информации, которая размещается посетителями ресурса.

© 2004-2017 «Полтава-Инфо» информационный сайт
О проекте
|
Размещение рекламы
|
Контакты
|
Обратная связь