СБУ припинила діяльність у Кременчуці "конверту" з оборотом 110 мільйонів

Конвертцентр обслуговував більше тридцяти комерційних та комунальних структур з Полтавської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Підприємцям, які займалися оптово-роздрібною торгівлею, конверт організовував безтоварні операції з фіктивними фірмами, переводив кошти в готівку для ухилення від сплати податків.

Загальний обсяг грошей, "відмитих" протягом 2015-2016 років через конвертаційний центр, склав понад сто десять мільйонів гривень. Правоохоронці затримали організатора конверту в Кременчуці у власному автомобілі під час передачі клієнту ста десяти тисяч гривень.

Під час обшуків у офісах, місцях проживання організаторів і підставних директорів, автомобілях конвертцентру співробітники спецслужби та податківці вилучили триста двадцять тисяч гривень, печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, бухгалтерську документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок.

На рахунках фірм, які входили до структури конвертцентру, заблоковано понад сімсот тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.