19 Августа,
08:35

СБУ припинила діяльність у Кременчуці "конверту" з оборотом 110 мільйонів

29 Июля 2016 12:56   290
Конвертцентр обслуговував більше тридцяти комерційних та комунальних структур з Полтавської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Підприємцям, які займалися оптово-роздрібною торгівлею, конверт організовував безтоварні операції з фіктивними фірмами, переводив кошти в готівку для ухилення від сплати податків.

Загальний обсяг грошей, "відмитих" протягом 2015-2016 років через конвертаційний центр, склав понад сто десять мільйонів гривень. Правоохоронці затримали організатора конверту в Кременчуці у власному автомобілі під час передачі клієнту ста десяти тисяч гривень.

Під час обшуків у офісах, місцях проживання організаторів і підставних директорів, автомобілях конвертцентру співробітники спецслужби та податківці вилучили триста двадцять тисяч гривень, печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, бухгалтерську документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок.

На рахунках фірм, які входили до структури конвертцентру, заблоковано понад сімсот тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.
СБУ
Рекомендуем почитать
18 Августа 08:27,   108
При обшуці домогосподарства сорокасемирічного мешканця одного із сіл району поліцейськими виявлено схов з канабісом у «літній кухні» й сіннику. ...
17 Августа 09:27,   105
При санкціонованому обшуці у господарстві тридцятитрьохрічного містянина поліцейськими вилучено пляшки з розчином опію.
17 Августа 08:39,   240
Кіберзлочинці минулої ночі поцупили гроші, котрі знаходились на рахунку Копилянської дорожньо-експлуатаційної дільниці.
16 Августа 16:29,   140
Спритник викрадав комп’ютерну техніку, цінності і навіть зброю, а потім усе те здавав до ломбардів.
16 Августа 15:26,   607
Розслідується резонансне вбивство 38-річної полтавки, яку, за попередніми даними, задушили у квартирі.
16 Августа 14:13,   262
Подія сталася вчора в центрі міста, біля однієї з торгівельних точок.
11 Августа 13:16,   240
П’ятдесятирічний чоловік виростив у власному домогосподарстві наркотики.
11 Августа 08:30,   195
З 12.00 години і до 13.40 години минулого дня, за допомогою до поліції Кременчука звернулося двоє містянок, які потерпіли від пограбування.
10 Августа 14:04,   151
До Лохвицької поліції із заявою про крадіжку звернулася 31-річна місцева жителька.
09 Августа 11:10,   247
Два повідомлення про крадіжки надійшли вчора до поліцейського відомства.
Все новости раздела →
разместить рекламу
разместить рекламу
разместить рекламу

Использование материалов сайта разрешается при условии обязательного указания активной, не закрытой от индексирования поисковыми системами, не скриптовой гиперссылки на сайт Полтава-Инфо – Poltava.Info, для печатных изданий – с формулировкой «по материалам сайта Poltava.Info».

Внимание! Перепечатка и копирование информации из разделов Афиша Полтавы, Финансы, Заведения HoReCa, Здоровье и красота, Каталог предприятий, Туризм и путешествия, Дом и ремонт запрещена в любом виде!

Администрация сайта Полтава-Информ не всегда разделяет мнение авторов статей и не несет ответственности за содержание информации, которая размещается посетителями ресурса.

© 2004-2017 «Полтава-Инфо» информационный сайт
О проекте
|
Размещение рекламы
|
Контакты
|
Обратная связь