23 Січня,
17:58

СБУ припинила діяльність у Кременчуці "конверту" з оборотом 110 мільйонів

29 Липня 2016 12:56   330
Конвертцентр обслуговував більше тридцяти комерційних та комунальних структур з Полтавської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. Підприємцям, які займалися оптово-роздрібною торгівлею, конверт організовував безтоварні операції з фіктивними фірмами, переводив кошти в готівку для ухилення від сплати податків.

Загальний обсяг грошей, "відмитих" протягом 2015-2016 років через конвертаційний центр, склав понад сто десять мільйонів гривень. Правоохоронці затримали організатора конверту в Кременчуці у власному автомобілі під час передачі клієнту ста десяти тисяч гривень.

Під час обшуків у офісах, місцях проживання організаторів і підставних директорів, автомобілях конвертцентру співробітники спецслужби та податківці вилучили триста двадцять тисяч гривень, печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, бухгалтерську документацію, яка доводить проведення фінансових оборудок.

На рахунках фірм, які входили до структури конвертцентру, заблоковано понад сімсот тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 205 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.
СБУ
Рекомендуем почитать
15 Грудня 16:38,   325
У жителя одного із сіл району поліцейськими виявлено й вилучено згортки з подрібненими висушеними рослинами, схожими на коноплі.
12 Грудня 15:17,   314
Близько доби знадобилось працівникам відділення поліції № 1 Полтави, щоб встановити особу чоловіка, який до смерті побив п’ятдесятивосьмирічного знайомого в одному із закинут ...
11 Грудня 13:23,   286
Ввечері надійшло повідомлення, що у Лубнах зловмисник напав на будинок, поранивши товариша господаря ножем, але не вирвався з рук потерпілих.
07 Грудня 12:35,   159
До Гребінківського відділу поліції звернувся 45-річний мешканець одного із сіл району.
07 Грудня 08:44,   181
З письмовою заявою до Гадяцької поліції звернувся місцевий двадцятирічний житель, який поінформував, що під час відпочинку в одному з кафе міста, з його власної куртки, невідомим в ...
06 Грудня 13:27,   273
Повідомлення про пограбування надійшло до поліції від 36-річної мешканки Лубен.
06 Грудня 11:31,   180
До Гадяцького відділу поліції звернувся 70-річний житель одного із сіл району, який повідомив, що вночі невідома особа проникла до його сарайного приміщення та скоїла крадіжку вело ...
05 Грудня 16:57,   270
Біля села Щербаки Кременчуцького району на річці Псел рейдова група водної поліції й інспектори відділу рибоохоронного патруля викрили факт незаконного рибного промислу. ...
05 Грудня 14:41,   216
Повідомлення про пограбування надійшло до чергової частини Оржицького відділення поліції від жительки села Онішки Оржицького району.
05 Грудня 09:39,   260
Співробітниками кіберполіції разом зі слідчими облполіції та прокуратурою області викрито та затримано групу шахраїв, які, використовуючи телефони та електронно-обчислювальну техні ...
Все новости раздела →
разместить рекламу
разместить рекламу
разместить рекламу

Використання матеріалів сайту дозволяється за умови обов'язкового вказівки активного, не закритого для індексації пошуковими системами, не скриптового гіперпосилання на сайт Полтава-Інфо - Poltava.Info, для друкованих видань - з формулюванням "за матеріалами сайту Poltava.Info".

Увага! Копіювання інформації із розділів Афіша Полтави, Заклади HoReCa, Здоров'я та краса, Каталог підприємств заборонене у будь-якому вигляді!

Адміністрація сайту Полтава-Інфо не завжди поділяє думку авторів статей і не несе відповідальності за зміст інформації, яка розміщується відвідувачами ресурсу.

© 2004-2018 "Полтава-Інфо" інформаційний сайт
Про нас
|
Розміщення реклами
|
Контакти
|
Зворотній зв'язок