Податківці «накрили» конвертаційний центр з обігом у 51 мільйон гривень

Співробітники Управління податкової міліції ДПА у Полтавській області в ході проведення оперативних заходів в рамках операції «Бюджет» викрили та припинили діяльність конвертаційного центру, створеного на базі одного із комерційних банків.

Оперативники встановили, що керівник зазначеної фінансової установи зі своїм поплічником створили на теренах регіону низку підприємств з ознаками фіктивності, рахунки яких використовувались для незаконного конвертування безготівкових коштів у готівку. Банкір, який повинен в першу чергу стояти на захисті інтересів держави, протягом двох років давав вказівку своїм підлеглим на видачу готівкових коштів особам, які не були власниками розрахункових рахунків фіктивних підприємств, рахунки яких були відкриті в фінансовій установі.

Як повідомили у прес-службі Управління податкової міліції ДПА в Полтавській області, попереднім слідством встановлено, що впродовж кількох років «бізнесмени» встигли проконвертувати щонайменше 51 мільйон гривень, отримуючи за кожну оборудку вагомі комісійні.

Кінець незаконній діяльності цього своєрідного «бюро добрих конвертаційних послуг» було покладено під час проведення операції полтавськими податківцями. Організатора злочинного угрупування затримано «на гарячому», а саме, в момент передачі чергової партії переведених у готівку грошей у сумі майже 160 тисяч гривень, а його спільника-банкіра затримано на робочому місті. Відносно нього вже порушена кримінальна справа за фактом зловживання службовим становищем, а організатор «співтовариства» перебуває у камері СІЗО.

У ході проведення оперативних заходів у правопорушників вилучено 16 печаток та штампів фіктивних фірм, вилучено проконвертовані грошові кошти в сумі 165 тисяч гривень, заблоковано на розрахункових рахунках 215 тисяч гривень. Також вилучено два автомобіля представницького класу, які використовувалися в злочинній діяльності, загальною вартість близько 1 мільйона гривень.