23 Сентября,
19:36

Полтавські злочинці займалися легалізацією коштів з використання криптовалюти

14 Июня 2017 23:27   537
Як повідомили в ГУ ДФС у м. Києві, податківці разом із працівниками поліції викрили групу злочинців, члени якої на міжрегіональному рівні займалися незаконними оборудками з використанням криптовалюти.

По інформації, яку надали правоохоронці, "махінатори" залучали до роботи у Москві жителів Полтавщини, які проживали у орендованій квартирі і виконували операції з прийому і перевезення готівки та розповсюдженню криптовалюти на території РФ. Після легалізації криптовалюти, відсоток від прибутку переправлявся до Полтави і розподілявся між зловмисниками.

Обшуки дозволили вилучити більше 14 мільйонів гривень готівки у різних валютах, ПК, платіжні картки та незареєстрований пістолет.

Податківці повідомляють, що злочинці все частіше користуються ситуацією, що в Україні відсутнє законодавство щодо використання криптовалют.

Слідство по справі триває.

ДФС 
Рекомендуем почитать
22 Сентября 08:35,   164
Поліцейські отримали інформацію про те, що у домоволодінні п’ятдесятсемирічної жительки району можливо зберігаються наркозасоби.
20 Сентября 14:54,   195
Співробітники Нацполіції, Служби безпеки України і прокуратури затримали трьох осіб, котрих підозрюють у причетності до вбивства депутата ВО «Свобода» Олега Супруненка. ...
19 Сентября 10:31,   86
При поверхневому огляді поліцейські виявили у кишені куртки двадцятидвохрічного чоловіка саморобний пристрій для стрільби й два набої.
18 Сентября 15:56,   134
При проведенні заходів по виявленню й вилученню з обігу незаконної зброї, вибухових речовин та відповідно до ухвали райсуду, співробітниками Гадяцького відділу було проведено обшук ...
18 Сентября 11:12,   237
Прес-служба Кременчуцької поліції оприлюднила сьогодні обставини вбивства – у Великій Кохнівці (мікрорайон Кременчука) вночі 17-го вересня від ножового поранення загинув 27-р ...
18 Сентября 08:33,   158
У Горішніх Плавнях до поліції надійшла інформація – місцевий мешканець, можливо, зберігає зброю й наркотичні засоби.
15 Сентября 10:10,   358
У районі заводу «Алмазний» і ринку «Мотель» невідомий вчора з вікна автомобіля здійснив кілька пострілів у землю та у бік прилеглих будинків. ...
15 Сентября 09:17,   157
Обвинувачений не визнав себе винним у вчиненні злочину, однак Кременчуцька місцева прокуратура повною мірою довела його вину.
15 Сентября 08:22,   141
Під час оператививних заходів, правоохоронцями Кременчуцької поліції, за інформацією СБУ, виявлено сховище, де знаходилася зброя й боєприпаси.
12 Сентября 12:45,   172
Жителька Полтави вдома налаштувала виробництво наркотиків.
Все новости раздела →
разместить рекламу
разместить рекламу
разместить рекламу

Использование материалов сайта разрешается при условии обязательного указания активной, не закрытой от индексирования поисковыми системами, не скриптовой гиперссылки на сайт Полтава-Инфо – Poltava.Info, для печатных изданий – с формулировкой «по материалам сайта Poltava.Info».

Внимание! Перепечатка и копирование информации из разделов Афиша Полтавы, Финансы, Заведения HoReCa, Здоровье и красота, Каталог предприятий, Туризм и путешествия, Дом и ремонт запрещена в любом виде!

Администрация сайта Полтава-Информ не всегда разделяет мнение авторов статей и не несет ответственности за содержание информации, которая размещается посетителями ресурса.

© 2004-2017 «Полтава-Инфо» информационный сайт
О проекте
|
Размещение рекламы
|
Контакты
|
Обратная связь