17 Декабря,
15:35

Полтавські злочинці займалися легалізацією коштів з використання криптовалюти

14 Июня 2017 23:27   575
Як повідомили в ГУ ДФС у м. Києві, податківці разом із працівниками поліції викрили групу злочинців, члени якої на міжрегіональному рівні займалися незаконними оборудками з використанням криптовалюти.

По інформації, яку надали правоохоронці, "махінатори" залучали до роботи у Москві жителів Полтавщини, які проживали у орендованій квартирі і виконували операції з прийому і перевезення готівки та розповсюдженню криптовалюти на території РФ. Після легалізації криптовалюти, відсоток від прибутку переправлявся до Полтави і розподілявся між зловмисниками.

Обшуки дозволили вилучити більше 14 мільйонів гривень готівки у різних валютах, ПК, платіжні картки та незареєстрований пістолет.

Податківці повідомляють, що злочинці все частіше користуються ситуацією, що в Україні відсутнє законодавство щодо використання криптовалют.

Слідство по справі триває.

ДФС 
Рекомендуем почитать
15 Декабря 16:38,   109
У жителя одного із сіл району поліцейськими виявлено й вилучено згортки з подрібненими висушеними рослинами, схожими на коноплі.
12 Декабря 15:17,   153
Близько доби знадобилось працівникам відділення поліції № 1 Полтави, щоб встановити особу чоловіка, який до смерті побив п’ятдесятивосьмирічного знайомого в одному із закинут ...
11 Декабря 13:23,   186
Ввечері надійшло повідомлення, що у Лубнах зловмисник напав на будинок, поранивши товариша господаря ножем, але не вирвався з рук потерпілих.
07 Декабря 12:35,   105
До Гребінківського відділу поліції звернувся 45-річний мешканець одного із сіл району.
07 Декабря 08:44,   113
З письмовою заявою до Гадяцької поліції звернувся місцевий двадцятирічний житель, який поінформував, що під час відпочинку в одному з кафе міста, з його власної куртки, невідомим в ...
06 Декабря 13:27,   202
Повідомлення про пограбування надійшло до поліції від 36-річної мешканки Лубен.
06 Декабря 11:31,   122
До Гадяцького відділу поліції звернувся 70-річний житель одного із сіл району, який повідомив, що вночі невідома особа проникла до його сарайного приміщення та скоїла крадіжку вело ...
05 Декабря 16:57,   139
Біля села Щербаки Кременчуцького району на річці Псел рейдова група водної поліції й інспектори відділу рибоохоронного патруля викрили факт незаконного рибного промислу. ...
05 Декабря 14:41,   143
Повідомлення про пограбування надійшло до чергової частини Оржицького відділення поліції від жительки села Онішки Оржицького району.
05 Декабря 09:39,   173
Співробітниками кіберполіції разом зі слідчими облполіції та прокуратурою області викрито та затримано групу шахраїв, які, використовуючи телефони та електронно-обчислювальну техні ...
Все новости раздела →
разместить рекламу
разместить рекламу
разместить рекламу

Использование материалов сайта разрешается при условии обязательного указания активной, не закрытой от индексирования поисковыми системами, не скриптовой гиперссылки на сайт Полтава-Инфо – Poltava.Info, для печатных изданий – с формулировкой «по материалам сайта Poltava.Info».

Внимание! Перепечатка и копирование информации из разделов Афиша Полтавы, Финансы, Заведения HoReCa, Здоровье и красота, Каталог предприятий, Туризм и путешествия, Дом и ремонт запрещена в любом виде!

Администрация сайта Полтава-Информ не всегда разделяет мнение авторов статей и не несет ответственности за содержание информации, которая размещается посетителями ресурса.

© 2004-2017 «Полтава-Инфо» информационный сайт
О проекте
|
Размещение рекламы
|
Контакты
|
Обратная связь