Полтавські злочинці займалися легалізацією коштів з використання криптовалюти
14 Червня 2017 23:27 
879
879Читайте также:
Лубенщина: поліцейськими у місцевого знайдено наркотикиЯк повідомили в ГУ ДФС у м. Києві, податківці разом із працівниками поліції викрили групу злочинців, члени якої на міжрегіональному рівні займалися незаконними оборудками з використанням криптовалюти.
По інформації, яку надали правоохоронці, "махінатори" залучали до роботи у Москві жителів Полтавщини, які проживали у орендованій квартирі і виконували операції з прийому і перевезення готівки та розповсюдженню криптовалюти на території РФ. Після легалізації криптовалюти, відсоток від прибутку переправлявся до Полтави і розподілявся між зловмисниками.
Обшуки дозволили вилучити більше 14 мільйонів гривень готівки у різних валютах, ПК, платіжні картки та незареєстрований пістолет.
Податківці повідомляють, що злочинці все частіше користуються ситуацією, що в Україні відсутнє законодавство щодо використання криптовалют.
Слідство по справі триває.
По інформації, яку надали правоохоронці, "махінатори" залучали до роботи у Москві жителів Полтавщини, які проживали у орендованій квартирі і виконували операції з прийому і перевезення готівки та розповсюдженню криптовалюти на території РФ. Після легалізації криптовалюти, відсоток від прибутку переправлявся до Полтави і розподілявся між зловмисниками.
Обшуки дозволили вилучити більше 14 мільйонів гривень готівки у різних валютах, ПК, платіжні картки та незареєстрований пістолет.
Податківці повідомляють, що злочинці все частіше користуються ситуацією, що в Україні відсутнє законодавство щодо використання криптовалют.
Слідство по справі триває.
ДФС
Рекомендуем почитать
15 Грудня 16:38, 1714
1714У жителя одного із сіл району поліцейськими виявлено й вилучено згортки з подрібненими висушеними рослинами, схожими на коноплі.
12 Грудня 15:17, 1918
1918Близько доби знадобилось працівникам відділення поліції № 1 Полтави, щоб встановити особу чоловіка, який до смерті побив п’ятдесятивосьмирічного знайомого в одному із закинут ...
11 Грудня 13:23, 1131
1131Ввечері надійшло повідомлення, що у Лубнах зловмисник напав на будинок, поранивши товариша господаря ножем, але не вирвався з рук потерпілих.
Гребінківщина: поліцейськими встановлено особу жінки, яка викрала в односельчанина господарські речі
07 Грудня 12:35, 831
831До Гребінківського відділу поліції звернувся 45-річний мешканець одного із сіл району.
07 Грудня 08:44, 1124
1124З письмовою заявою до Гадяцької поліції звернувся місцевий двадцятирічний житель, який поінформував, що під час відпочинку в одному з кафе міста, з його власної куртки, невідомим в ...
06 Грудня 11:31, 880
880До Гадяцького відділу поліції звернувся 70-річний житель одного із сіл району, який повідомив, що вночі невідома особа проникла до його сарайного приміщення та скоїла крадіжку вело ...
05 Грудня 16:57, 1523
1523Біля села Щербаки Кременчуцького району на річці Псел рейдова група водної поліції й інспектори відділу рибоохоронного патруля викрили факт незаконного рибного промислу. ...
05 Грудня 14:41, 1368
1368Повідомлення про пограбування надійшло до чергової частини Оржицького відділення поліції від жительки села Онішки Оржицького району.
РОЗДІЛИ POLTAVA.INFO
POLTAVA.INFO В МЕРЕЖІ
© 2004-2024 "Полтава-Інфо" інформаційний сайт