22 Октября,
12:56

Кременчук: викрито конвертаційний центр з обігом у 70 мільйонів гривень

10 Октября 2017 09:19   144
ДФС розкрила "конверт", де обіг коштів складав 70 млн. грн. "Бізнесмени" за свої послуги брали від 10 до 12% від конвертованого.

"Бізнесмени" допомагали клієнтам штучно формувати податковий кредит з ПДВ і витрат з податку на прибуток, а також в готівку незаконно конвертували безготівкові кошти.
На рахунки кількох створених фірм замовники переводили фінансові потоки начебто за надання послуг чи виконання робіт. Надалі підприємці отримували кошти у банку з відрахуванням 10 до 12% від конвертованої суми. Впродовж 2016-2017 рр.. було конвертовано більше 70 млн. грн.

Під час чотирнадцяти обшуків у офісах, помешканнях і авто підозрюваних, виявлено і вилучено: документи; носії (жорсткі диски, USB-флеш накопичувачі); мобілки; оргтехніка; стартові пакети і 18 СІМ-карт операторів мобільного зв'язку; 5 печаток фіктивних підприємств; 12 карток банків; майже 28 тис. грн. готівкою у національній та іноземній валюті; авто.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків).


За матеріалами прес-служби ДФС
Рекомендуем почитать
20 Октября 09:29,   111
Правоохоронцями задокументувано протиправну діяльність гурту осіб, що обґрунтовано підозрюється в крадіжках з дачних ділянок й домоволодінь у районі.
19 Октября 09:28,   498
На «102» звернулася тридцятитрьохрічна (мешканка Полтавського району) й повідомила, що знайомий спричинив їй ножове поранення у живіт.
18 Октября 14:00,   140
За місцем проживання, висушені рослини конопель й згортки з канабісом, зберігав тридцятисемирічний мешканець Котелевщини.
18 Октября 10:11,   153
33-річного підозрюваного, який вчора вранці на залізничному вокзалі станції «Миргород» зухвало напав і пограбував 25-річного мешканця Великобагачанського району, поліце ...
18 Октября 08:27,   119
Згідно з ухвалою Гадяцького райсуду поліцейськими проведено обшук в господарстві тридцятирічного жителя одного із сіл району.
17 Октября 16:42,   119
Будучи напідпитку, громадянин намагався здійснити підпал будинку колишньої дружини і поранив її співмешканця та брата.
13 Октября 09:48,   478
Слідчими облпрокуратури разом із співробітниками спецпідрозділу УСБ України в області й Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції під час одержання неправомірної вигоди затримані ...
13 Октября 08:25,   197
До Служби «101» минулої ночі повідомили, що по вулиці Гагаріна – сталася пожежа.
12 Октября 17:10,   180
Співробітниками Великобагачанської поліції встановлено, що один із жителів району за місцем проживання зберігає наркозасоби.
12 Октября 09:25,   168
Сьогодні за допомогою до поліції на лінію «102» звернувся 32-річний кременчужанин.
Все новости раздела →
разместить рекламу
разместить рекламу
разместить рекламу

Использование материалов сайта разрешается при условии обязательного указания активной, не закрытой от индексирования поисковыми системами, не скриптовой гиперссылки на сайт Полтава-Инфо – Poltava.Info, для печатных изданий – с формулировкой «по материалам сайта Poltava.Info».

Внимание! Перепечатка и копирование информации из разделов Афиша Полтавы, Финансы, Заведения HoReCa, Здоровье и красота, Каталог предприятий, Туризм и путешествия, Дом и ремонт запрещена в любом виде!

Администрация сайта Полтава-Информ не всегда разделяет мнение авторов статей и не несет ответственности за содержание информации, которая размещается посетителями ресурса.

© 2004-2017 «Полтава-Инфо» информационный сайт
О проекте
|
Размещение рекламы
|
Контакты
|
Обратная связь