23 Січня,
20:02

Кременчук: викрито конвертаційний центр з обігом у 70 мільйонів гривень

10 Жовтня 2017 09:19   197
ДФС розкрила "конверт", де обіг коштів складав 70 млн. грн. "Бізнесмени" за свої послуги брали від 10 до 12% від конвертованого.

"Бізнесмени" допомагали клієнтам штучно формувати податковий кредит з ПДВ і витрат з податку на прибуток, а також в готівку незаконно конвертували безготівкові кошти.
На рахунки кількох створених фірм замовники переводили фінансові потоки начебто за надання послуг чи виконання робіт. Надалі підприємці отримували кошти у банку з відрахуванням 10 до 12% від конвертованої суми. Впродовж 2016-2017 рр.. було конвертовано більше 70 млн. грн.

Під час чотирнадцяти обшуків у офісах, помешканнях і авто підозрюваних, виявлено і вилучено: документи; носії (жорсткі диски, USB-флеш накопичувачі); мобілки; оргтехніка; стартові пакети і 18 СІМ-карт операторів мобільного зв'язку; 5 печаток фіктивних підприємств; 12 карток банків; майже 28 тис. грн. готівкою у національній та іноземній валюті; авто.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 212 ККУ (ухилення від сплати податків).


За матеріалами прес-служби ДФС
Рекомендуем почитать
15 Грудня 16:38,   325
У жителя одного із сіл району поліцейськими виявлено й вилучено згортки з подрібненими висушеними рослинами, схожими на коноплі.
12 Грудня 15:17,   314
Близько доби знадобилось працівникам відділення поліції № 1 Полтави, щоб встановити особу чоловіка, який до смерті побив п’ятдесятивосьмирічного знайомого в одному із закинут ...
11 Грудня 13:23,   286
Ввечері надійшло повідомлення, що у Лубнах зловмисник напав на будинок, поранивши товариша господаря ножем, але не вирвався з рук потерпілих.
07 Грудня 12:35,   159
До Гребінківського відділу поліції звернувся 45-річний мешканець одного із сіл району.
07 Грудня 08:44,   181
З письмовою заявою до Гадяцької поліції звернувся місцевий двадцятирічний житель, який поінформував, що під час відпочинку в одному з кафе міста, з його власної куртки, невідомим в ...
06 Грудня 13:27,   273
Повідомлення про пограбування надійшло до поліції від 36-річної мешканки Лубен.
06 Грудня 11:31,   180
До Гадяцького відділу поліції звернувся 70-річний житель одного із сіл району, який повідомив, що вночі невідома особа проникла до його сарайного приміщення та скоїла крадіжку вело ...
05 Грудня 16:57,   270
Біля села Щербаки Кременчуцького району на річці Псел рейдова група водної поліції й інспектори відділу рибоохоронного патруля викрили факт незаконного рибного промислу. ...
05 Грудня 14:41,   216
Повідомлення про пограбування надійшло до чергової частини Оржицького відділення поліції від жительки села Онішки Оржицького району.
05 Грудня 09:39,   261
Співробітниками кіберполіції разом зі слідчими облполіції та прокуратурою області викрито та затримано групу шахраїв, які, використовуючи телефони та електронно-обчислювальну техні ...
Все новости раздела →
разместить рекламу
разместить рекламу
разместить рекламу

Використання матеріалів сайту дозволяється за умови обов'язкового вказівки активного, не закритого для індексації пошуковими системами, не скриптового гіперпосилання на сайт Полтава-Інфо - Poltava.Info, для друкованих видань - з формулюванням "за матеріалами сайту Poltava.Info".

Увага! Копіювання інформації із розділів Афіша Полтави, Заклади HoReCa, Здоров'я та краса, Каталог підприємств заборонене у будь-якому вигляді!

Адміністрація сайту Полтава-Інфо не завжди поділяє думку авторів статей і не несе відповідальності за зміст інформації, яка розміщується відвідувачами ресурсу.

© 2004-2018 "Полтава-Інфо" інформаційний сайт
Про нас
|
Розміщення реклами
|
Контакти
|
Зворотній зв'язок