В Полтаві викрили черговий "конвертаційний" центр

Працівниками податкової міліції в ході проведення оперативних заходів в рамках операції "Бюджет" припинено діяльність чергового "конвертаційного" центру, який функціонував у м. Полтаві.


 
Організатори та учасники центру направили свою діяльність виключно на ухилення від сплати податків та незаконну конвертацію безготівкових коштів у готівку: по бухгалтерському та податковому обліках підприємств, що входили до складу "конвертаційного" центру, незаконно відображалися неіснуючі фінансово-господарські взаємовідносини з рядом приватних фірм, діяльність яких мала ознаки фіктивності. В результаті даної діяльності незаконно сформовано податковий кредит на суму понад 3 мільйони гривень.

Встановлено і інші деталі – організатори даної злочинної схеми отримували від посадових осіб підприємств-замовників в якості винагороди 10 % від наданих послуг по конвертації грошових коштів.

Загальна сума проконвертованих коштів склала близько 25 мільйонів гривень.



До певного часу злочинна схема діяла, однак "гра за межами закону" в кінцевому випадку закінчилась провалом – за фактом створення фіктивних підприємств порушено кримінальну справу за ознаками ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу України.

В ході проведення оперативно-слідчих заходів працівниками податкової міліції затримано "на гарячому" бухгалтера "конвертаційного" центру з проконвертованими готівковими коштами в сумі понад 100 тисяч гривень.

Одночасно, за різними адресами проведено обшуки, в ході яких вилучено бухгалтерські документи, печатки, штампи фіктивних фірм, понад 90 тисяч гривень готівки. На розрахункових рахунках "бізнесменів" заблоковано близько 60 тисяч гривень.
          
Проводиться подальша перевірка на предмет встановлення ознак ухилення від сплати податків, відповідальність за які передбачена ст. 212 Кримінального кодексу України.