На Полтавщині двох керівників «конвертаційних центрів» засудили до позбавлення волі

Прокуратура Полтавської області вживає належних скоординованих заходів щодо викриття та розслідування злочинів, пов’язаних із фіктивним підприємництвом (ст. 205 КК України), у тому числі діяльністю так званих «конвертаційних центрів», створених із метою умисного ухилення від сплати податків реально діючими суб’єктами господарювання.

Упродовж минулого року прокуратура області за матеріалами правоохоронних органів регіону (податкової міліції, СБУ, органів внутрішніх справ) порушила 6 кримінальних справ вищезгаданої категорії, 5 з яких розслідувані і направлені до суду. Із них 3 – про діяльність «конвертаційних центрів», у тому числі 1 – про вчинення злочинів у складі організованої злочинної групи.

Керівники «конвертаційних центрів» (серед яких керівник банківської установи) за поданнями слідчих взяті під варту. Також до кримінальної відповідальності притягнуті керівники 6 реально діючих підприємств, які користувалися послугами «конвертаційних центрів». Крім цього, під час розслідування кримінальних справ підприємствам донараховано податків на загальну суму понад 15 млн. грн., з яких відшкодовано під час слідства більше 2 млн. грн. На майно обвинувачених та осіб, які згідно закону несуть матеріальну відповідальність, накладено арешт на загальну суму 1 млн. 753 тис. грн.

На сьогодні судами розглянуті 2 кримінальні справи зазначеної категорії з постановленням обвинувальних вироків, згідно яких 2 керівники «конвертаційних центрів» засуджені до реального позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Робота на даному напрямку продовжується.