У Полтавській області викрито міжрегіональний "конвертаційний" центр

У ході реалізації основних пріоритетів податкової міліції у 2012 році в частині припинення незаконної діяльності з конвертації грошових коштів та відпрацювання замовників цих послуг, працівниками управління податкової міліції ДПС у Полтавській області викрито міжрегіональний "конвертаційний центр", до складу якого входило 11 суб'єктів господарювання, створених з метою прикриття незаконної діяльності щодо конвертації безготівкових грошових коштів у готівку.

Вказані СГД використовувалися підприємствами реального сектору економіки Полтавської та Кіровоградської областей для мінімізації податкових зобов'язань.
Схема "конвертування" полягала в перераховуванні реально існуючими підприємствами безготівкових коштів на рахунки підприємств, що входили до складу "конвертаційного центру" за роботи та послуги, які фактично ними не надавалися. При цьому в адресу підприємств надавалися підробні документи щодо проведених взаємовідносин, на підставі яких, шляхом відображення в бухгалтерській і податковій звітності фіктивних операцій, незаконно формувався податковий кредит з податку на додану вартість.

У подальшому, за допомогою працівників філії однієї з банківських установ Кіровоградської області, здійснювалося переведення безготівкових коштів, що надходили на рахунки фіктивних підприємств, у готівку. Вартість послуг з незаконної конвертації становила 5,5% від проконвертованої суми. Встановлена на даний час сума проконвертованих таким чином грошових коштів протягом 2010-2011 років складає близько 106,1 млн. грн.

У лютому п.р. в рамках порушеної кримінальної справи працівниками податкової міліції проведено обшуки за місцем реєстрації суб'єктів господарювання, задіяних у схемі конвертації, та підприємств-вигодонабувачів, допитано їх посадових осіб. Вилучено первинну господарську документацію, штампи і печатки фіктивних СГД, бланки різних фінансово-господарських документів, на яких вже були проставлені відтиски печаток та підписи їх посадових осіб, комп'ютерну техніку, інші речові докази протиправної діяльності.

На даний час, з метою донарахування підприємствам-вигодонабувачам несплачених в бюджет сум податків, проводяться слідчо-оперативні дії та заходи, націлені на відшкодування завданих державі збитків.