Завдяки спільним діям прокуратури та податкової міліції припинено незаконну діяльність «конвертаційного центру»

У січні поточного року прокуратура області порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, за фактом внесення службовими особами одного з підприємств м. Кременчук до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Під час розслідування цієї кримінальної справи, виконуючи вказівки прокуратури Полтавської області, співробітники Управління податкової міліції ДПС в області виявили та припинили незаконну діяльність «конвертаційного центру», організованого двома жителями м. Світловодськ Кіровоградської області. Останні з метою проведення незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку створили низку підприємств та стали координаторами діяльності 20 підконтрольних суб’єктів господарської діяльності. Таким чином упродовж 2010-2011 років вони «проконвертували» близько 92,5 млн. грн. За вказаним фактом була порушена кримінальна справа за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Під час проведення заходів із документування протиправної діяльності вказаних осіб та відшкодування державі завданих збитків правоохоронці встановили факт ухилення від сплати податків одним із підприємств Кременчука на суму більш ніж 3 млн. грн. Тож за вказаним фактом також була порушена кримінальна справа за ч.3 ст.212 КК України.

Наразі усі ці справи об’єднані в одне провадження.

За вчинення даного злочину винних осіб очікує покарання у вигляді штрафу до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років з конфіскацією майна.