Викрито директора, котрий отримав кредит під заставу орендованого військового майна

Працівники управління по боротьбі з організованою злочинністю в Полтавській області викрили чергового директора-шахрая одного з ТОВ.

В ході проведення ряду відповідних заходів убозівці з’ясували, що раніше судимий керівник установи уклав з військовою частиною договір оренди рухомого військового майна.

Згодом шахрай уклав недійсний договір купівлі-продажу цього ж взятого в оренду військового майна з іншим товариством, згідно правочину він придбав техніку на суму майже 60 тисяч гривень.

Надалі використав отримані реєстраційні документи на техніку, як заставу для отримання кредиту в одному з банків.

Наразі військовою прокуратурою Полтави відносно фігуранта порушено кримінальну справу за ознаками складу злочинів передбачених ч.1 ст. 209 ( легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом) та ч.2 ст. 222 (шахрайство з фінансовими ресурсами, вчинене повторно або таке, що завдало великої матеріальної шкоди) Кримінального кодексу України.

Найближча перспектива для зловмисника – позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років з конфіскацією коштів або іншого майна, одержаних злочинним шляхом та з конфіскацією майна.