22 Січня,
00:22

Полтавські оперативники ліквідували «конвертаційний» центр у столиці

09 Грудня 2016 16:15   507
Як повідомив Олег Лєднік, перший заступник начальника ГУ ДФС у Полтавській області, співробітники оперуправління відомства у ході досудового слідства у кримінальному провадженні припинили діяльність гурту осіб, які зорганізували й забезпечили роботу своєрідного "конвертаційного" центру у Києві.

У 2015-2016 роках зловмисники придбали корпоративні права кількох транзитних та фіктивних фірм, зареєстрували реквізити і розрахункові рахунки. У подальшому їх використовували, щоб формувати податковий кредит з ПДВ.

Підприємства-вигодонабувачі перераховували на рахунки підприємств, підконтрольних конвертцентру, безготівкові кошти. Оприбуткування і оподаткування, зрозуміло, не проводилось. Надалі організатори знімали кошти в банках та передавали замовникам конвертації, залишаючи 10-12% як оплату за свої послуги.

За час незаконної діяльності через центр пройшло майже 260 млн. грн. А ймовірні втрати бюджету – до 40 млн. грн.

За ухвалою суду здійснено обшуки офісів та помешкань організаторів конвертцентру. Вилучено печатки більше п’ятдесяти підприємств, які мають ознаки фіктивності. Також - фінансово-господарські документи, мобільні телефони, комп'ютерна та оргтехніка, носії інформації. У переліку вилученого - документи з підписами директорів та відтисками печаток підконтрольних підприємств.
ГУ ДФС у Полтавській області
Рекомендуем почитать
15 Грудня 14:02,   534
ДТП сталася неподалік села Куликівка (Козельщинський р-н).
14 Грудня 12:30,   180
До Служби «101» повідомили минулого дня про пожежу в квартирі житлового будинку на двох власників на вулиці Лисенка (Подільський район).
13 Грудня 11:27,   358
До Служби «101» ввечері повідомили про пожежу в одній з квартир на третьому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Перспективній. ...
12 Грудня 15:38,   115
Вночі сталася в приватній госпбудівлі на вулиці Саловській.
12 Грудня 10:53,   255
Трагедія сталася у селі Кривуші (Кременчуцький р-н) - на пожежі, що виникла у житловому будинку, заживо згорів чоловік.
11 Грудня 16:37,   163
Біля залізничної станції «Іскрівка» (Чутівський р-н) пасажирський потяг № 721 Харків-Київ смертельно травмовав чоловіка.
11 Грудня 12:28,   194
Пожежа спалахнула вчора у селі Вільна Терешківка (Кременчуцький р-н) у приміщенні складу-ангару з переробки деревини.
11 Грудня 08:42,   179
До Служби «101» ранком вихідного дня повідомили про пожежу автомобіля на вулиці Жученка.
08 Грудня 15:51,   1049
До Служби порятунку «101» повідомили вночі про пожежу в приватній госпбудівлі на вулиці Мгарській.
08 Грудня 15:20,   188
Водні поліцейські спільно з рибоохоронним патрулем № 2, під час проведення профілактичних заходів на території Сулинської затоки, виявили ймовірного порушника. ...
Все новости раздела →
разместить рекламу
разместить рекламу
разместить рекламу

Використання матеріалів сайту дозволяється за умови обов'язкового вказівки активного, не закритого для індексації пошуковими системами, не скриптового гіперпосилання на сайт Полтава-Інфо - Poltava.Info, для друкованих видань - з формулюванням "за матеріалами сайту Poltava.Info".

Увага! Копіювання інформації із розділів Афіша Полтави, Заклади HoReCa, Здоров'я та краса, Каталог підприємств заборонене у будь-якому вигляді!

Адміністрація сайту Полтава-Інфо не завжди поділяє думку авторів статей і не несе відповідальності за зміст інформації, яка розміщується відвідувачами ресурсу.

© 2004-2018 "Полтава-Інфо" інформаційний сайт
Про нас
|
Розміщення реклами
|
Контакти
|
Зворотній зв'язок