19 Августа,
06:29

Полтавські оперативники ліквідували «конвертаційний» центр у столиці

09 Декабря 2016 16:15   468
Як повідомив Олег Лєднік, перший заступник начальника ГУ ДФС у Полтавській області, співробітники оперуправління відомства у ході досудового слідства у кримінальному провадженні припинили діяльність гурту осіб, які зорганізували й забезпечили роботу своєрідного "конвертаційного" центру у Києві.

У 2015-2016 роках зловмисники придбали корпоративні права кількох транзитних та фіктивних фірм, зареєстрували реквізити і розрахункові рахунки. У подальшому їх використовували, щоб формувати податковий кредит з ПДВ.

Підприємства-вигодонабувачі перераховували на рахунки підприємств, підконтрольних конвертцентру, безготівкові кошти. Оприбуткування і оподаткування, зрозуміло, не проводилось. Надалі організатори знімали кошти в банках та передавали замовникам конвертації, залишаючи 10-12% як оплату за свої послуги.

За час незаконної діяльності через центр пройшло майже 260 млн. грн. А ймовірні втрати бюджету – до 40 млн. грн.

За ухвалою суду здійснено обшуки офісів та помешкань організаторів конвертцентру. Вилучено печатки більше п’ятдесяти підприємств, які мають ознаки фіктивності. Також - фінансово-господарські документи, мобільні телефони, комп'ютерна та оргтехніка, носії інформації. У переліку вилученого - документи з підписами директорів та відтисками печаток підконтрольних підприємств.
ГУ ДФС у Полтавській області
Рекомендуем почитать
18 Августа 16:57,   176
Сьогодні інспекторами патрульної поліції виявлено автомобіль Рута по вулиці Алмазній, під керуванням сорокатрьохрічного водія, який за кермом знаходився з характерним виглядом алко ...
18 Августа 14:13,   113
Про пожежу в приватній госпбудівлі на вулмці Миру в місті Глобине до Служби "101" повідомили ввечері.
18 Августа 12:21,   531
Невідомий посеред білого дня застосував пневматичну зброю проти іншого громадянина.
18 Августа 11:22,   60
До Служби "101" пізнього вечора повідомили про пожежу в приватному житловому будинку на вулиці Декабристів в селі Хомутець.
18 Августа 10:19,   85
До Кременчуцької поліції вчора медики повідомили про отруєння чотирьох підлітків.
17 Августа 16:47,   119
На території приватного господарства на вулиці Покровського в смт Котельва минулого дня сталася пожежа.
17 Августа 15:17,   117
До Служби «101» повідомили ввечері про пожежу на вулиці Федюна смт Опішня.
17 Августа 12:47,   139
Рятувальники вранці ліквідували пожежу в дитячій лікарні Кременчука.
16 Августа 11:55,   171
До Служби "101" ввечері повідомили про пожежу господарчої споруди на території приватного домоволодіння у селі Мачухи.
16 Августа 11:01,   173
Неподалік Пронозівки на водах Кременчуцького водосховища вчора виявили рибалку-порушника.
Все новости раздела →
разместить рекламу
разместить рекламу
разместить рекламу

Использование материалов сайта разрешается при условии обязательного указания активной, не закрытой от индексирования поисковыми системами, не скриптовой гиперссылки на сайт Полтава-Инфо – Poltava.Info, для печатных изданий – с формулировкой «по материалам сайта Poltava.Info».

Внимание! Перепечатка и копирование информации из разделов Афиша Полтавы, Финансы, Заведения HoReCa, Здоровье и красота, Каталог предприятий, Туризм и путешествия, Дом и ремонт запрещена в любом виде!

Администрация сайта Полтава-Информ не всегда разделяет мнение авторов статей и не несет ответственности за содержание информации, которая размещается посетителями ресурса.

© 2004-2017 «Полтава-Инфо» информационный сайт
О проекте
|
Размещение рекламы
|
Контакты
|
Обратная связь