Полтавські оперативники ліквідували «конвертаційний» центр у столиці

Як повідомив Олег Лєднік, перший заступник начальника ГУ ДФС у Полтавській області, співробітники оперуправління відомства у ході досудового слідства у кримінальному провадженні припинили діяльність гурту осіб, які зорганізували й забезпечили роботу своєрідного "конвертаційного" центру у Києві.

У 2015-2016 роках зловмисники придбали корпоративні права кількох транзитних та фіктивних фірм, зареєстрували реквізити і розрахункові рахунки. У подальшому їх використовували, щоб формувати податковий кредит з ПДВ.

Підприємства-вигодонабувачі перераховували на рахунки підприємств, підконтрольних конвертцентру, безготівкові кошти. Оприбуткування і оподаткування, зрозуміло, не проводилось. Надалі організатори знімали кошти в банках та передавали замовникам конвертації, залишаючи 10-12% як оплату за свої послуги.

За час незаконної діяльності через центр пройшло майже 260 млн. грн. А ймовірні втрати бюджету – до 40 млн. грн.

За ухвалою суду здійснено обшуки офісів та помешкань організаторів конвертцентру. Вилучено печатки більше п’ятдесяти підприємств, які мають ознаки фіктивності. Також - фінансово-господарські документи, мобільні телефони, комп'ютерна та оргтехніка, носії інформації. У переліку вилученого - документи з підписами директорів та відтисками печаток підконтрольних підприємств.