17 Октября,
07:07

Полтавські оперативники ліквідували «конвертаційний» центр у столиці

09 Декабря 2016 16:15   485
Як повідомив Олег Лєднік, перший заступник начальника ГУ ДФС у Полтавській області, співробітники оперуправління відомства у ході досудового слідства у кримінальному провадженні припинили діяльність гурту осіб, які зорганізували й забезпечили роботу своєрідного "конвертаційного" центру у Києві.

У 2015-2016 роках зловмисники придбали корпоративні права кількох транзитних та фіктивних фірм, зареєстрували реквізити і розрахункові рахунки. У подальшому їх використовували, щоб формувати податковий кредит з ПДВ.

Підприємства-вигодонабувачі перераховували на рахунки підприємств, підконтрольних конвертцентру, безготівкові кошти. Оприбуткування і оподаткування, зрозуміло, не проводилось. Надалі організатори знімали кошти в банках та передавали замовникам конвертації, залишаючи 10-12% як оплату за свої послуги.

За час незаконної діяльності через центр пройшло майже 260 млн. грн. А ймовірні втрати бюджету – до 40 млн. грн.

За ухвалою суду здійснено обшуки офісів та помешкань організаторів конвертцентру. Вилучено печатки більше п’ятдесяти підприємств, які мають ознаки фіктивності. Також - фінансово-господарські документи, мобільні телефони, комп'ютерна та оргтехніка, носії інформації. У переліку вилученого - документи з підписами директорів та відтисками печаток підконтрольних підприємств.
ГУ ДФС у Полтавській області
Рекомендуем почитать
13 Октября 10:22,   244
Минулого ранку до «101» повідомлення, що в багатоквартирному одноповерховому будинку села Михайлівка – сталася пожежа.
12 Октября 13:15,   157
До Служби «101» повідомили про пожежу на вулиці Фрунзе смт Диканька.
11 Октября 17:15,   453
Сьогодні на вулиці Небесної Сотні, близько 12.00, сталася ДТП.
11 Октября 15:17,   282
Власник автомобіля ВАЗ-2105 «затримав» незнайомця, коли останній намагався завести легковика.
11 Октября 13:24,   138
До чергової частини відділення поліції надійшло вчора повідомлення, що в одному з сіл району сталася пожежа.
11 Октября 11:34,   74
До Чутівської ЦРЛ госпіталізували, з переломами кісток тазу, сорокачотирьохрічного монтажника АТ «Укргазпром».
11 Октября 10:47,   222
До Зіньківської поліції повідомили, що неподалік села Новоселівка невідома особа здійснює незаконний вилов риби – електоровудочкою.
10 Октября 16:15,   186
До Служби «101» поінформували, що на вулиці Сковороди міста Заводське сталася пожежа.
10 Октября 15:44,   221
Надзвичайна подія трапилась о першій годині дня на автодорозі Решетилівка - Горішні Плавні, неподалік с. Верхня Мануйлівка.
10 Октября 12:05,   460
По вулиці Південній сьогодні сталася аварія.
Все новости раздела →
разместить рекламу
разместить рекламу
разместить рекламу

Использование материалов сайта разрешается при условии обязательного указания активной, не закрытой от индексирования поисковыми системами, не скриптовой гиперссылки на сайт Полтава-Инфо – Poltava.Info, для печатных изданий – с формулировкой «по материалам сайта Poltava.Info».

Внимание! Перепечатка и копирование информации из разделов Афиша Полтавы, Финансы, Заведения HoReCa, Здоровье и красота, Каталог предприятий, Туризм и путешествия, Дом и ремонт запрещена в любом виде!

Администрация сайта Полтава-Информ не всегда разделяет мнение авторов статей и не несет ответственности за содержание информации, которая размещается посетителями ресурса.

© 2004-2017 «Полтава-Инфо» информационный сайт
О проекте
|
Размещение рекламы
|
Контакты
|
Обратная связь