У Полтаві СБУ викрила конвертцентр з обігом у десятки мільйонів гривень

У Полтаві співробітники Управління СБУ в Полтавській області спільно з прокуратурою й оперативним управлінням фіскальної служби закрили конвертаційний центр міжрегіонального рівня.

Він встиг перевести у готівку більше сорока млн. грн.

Правоохоронцями встановлено, що "конверт" надавав послуги більше тридцяти комерційним структурам Полтавщини, Київщини й Чернігівщини. Підприємці, що торгували будматеріалами й продукцією ширвжитку, уникаючи податків, переводили кошти в готівку через безтоварні операції з фіктивними фірмами.

Організатор злочинної схеми затриманий у час передачі конвертованих коштів клієнту. В його авто виявили більше чотирьохсот тис. грн.

Рахунки підприємств, задіяних у схемі, заблоковано, вилучено печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, бухдокументи, банківські картки, оргтехніку.

Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 ККУ.

Слідство триває.