У Полтаві СБУ викрила конвертцентр з обігом у десятки мільйонів гривень
03 Листопада 2017 08:28
606
У Полтаві співробітники Управління СБУ в Полтавській області спільно з прокуратурою й оперативним управлінням фіскальної служби закрили конвертаційний центр міжрегіонального рівня.
Він встиг перевести у готівку більше сорока млн. грн.
Правоохоронцями встановлено, що "конверт" надавав послуги більше тридцяти комерційним структурам Полтавщини, Київщини й Чернігівщини. Підприємці, що торгували будматеріалами й продукцією ширвжитку, уникаючи податків, переводили кошти в готівку через безтоварні операції з фіктивними фірмами.
Організатор злочинної схеми затриманий у час передачі конвертованих коштів клієнту. В його авто виявили більше чотирьохсот тис. грн.
Рахунки підприємств, задіяних у схемі, заблоковано, вилучено печатки фіктивних підприємств, чекові книжки, бухдокументи, банківські картки, оргтехніку.
Правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 ККУ.
Слідство триває.
Управління СБУ в Полтавській області
Рекомендуем почитать
15 Грудня 14:02,
2091
ДТП сталася неподалік села Куликівка (Козельщинський р-н).
14 Грудня 12:30,
874
До Служби «101» повідомили минулого дня про пожежу в квартирі житлового будинку на двох власників на вулиці Лисенка (Подільський район).
13 Грудня 11:27,
988
До Служби «101» ввечері повідомили про пожежу в одній з квартир на третьому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Перспективній. ...
12 Грудня 15:38,
551
Вночі сталася в приватній госпбудівлі на вулиці Саловській.
12 Грудня 10:53,
761
Трагедія сталася у селі Кривуші (Кременчуцький р-н) - на пожежі, що виникла у житловому будинку, заживо згорів чоловік.
11 Грудня 16:37,
745
Біля залізничної станції «Іскрівка» (Чутівський р-н) пасажирський потяг № 721 Харків-Київ смертельно травмовав чоловіка.
11 Грудня 12:28,
733
Пожежа спалахнула вчора у селі Вільна Терешківка (Кременчуцький р-н) у приміщенні складу-ангару з переробки деревини.
11 Грудня 08:42,
706
До Служби «101» ранком вихідного дня повідомили про пожежу автомобіля на вулиці Жученка.
08 Грудня 15:51,
2125
До Служби порятунку «101» повідомили вночі про пожежу в приватній госпбудівлі на вулиці Мгарській.
08 Грудня 15:20,
806
Водні поліцейські спільно з рибоохоронним патрулем № 2, під час проведення профілактичних заходів на території Сулинської затоки, виявили ймовірного порушника. ...