Викрито майже півсотні схем відмивання грошей
19:13, 10 Січня 2019
У Полтавській області державі було відшкодовано 200 тис. грн за кримінальними правопорушеннями, пов’язаними з незаконним обігом грошей.
Впродовж минулого року, за ініціативними матеріалами Головного управління ДФС Полтавщини, було виявлено 46 схем, пов’язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.
Про це повідомили у прес-службі Головного управління ДФС у Полтавській області,
У 2018 році було складено 29 матеріалів з ознаками кримінального правопорушення. Працівниками ГУ ДФС Полтавщині обліковано сім кримінальних правопорушень на загальну суму майже 26 млн грн. До кримінальних правопорушень приєднано 14 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, в тому числі по дев’яти матеріалах 2017 року.
Сума відшкодованих збитків за кримінальними правопорушеннями складає 200000 гривень, передає Depo.Полтава.