03.12.2017 На Полтавщині ліквідовано злочинну групу, яка проводила махінації із сільгосппродукцією
| ||
Співробітники податкової міліції в Полтавській області викрили злочинну групу, яка займалася проведенням незаконних операцій із неврахованою сільгосппродукцією і ухилялася від сплати понад 200 млн грн податків, повідомили в прес-службі ДФС. Для прикриття незаконної діяльності члени злочинної групи придбали і зареєстрували низку компаній-нерезидентів і багато підконтрольних компаній у різних регіонах України, реквізити яких використовували для оформлення незаконних операцій. А для незаконного експорту фігуранти закуповували невраховану сільгосппродукцію у виробників за готівковий розрахунок, без відображення в бухгалтерському та податковому обліку як продавців, так і покупців. У подальшому зазначену продукцію як власність фіктивних компаній від їх імені експортували на адресу підконтрольних підприємств-нерезидентів. Також незаконно придбану продукцію реалізовували за готівку підприємствам реального сектора економіки на внутрішньому ринку України без відображення в податковому та бухгалтерському обліку. ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Полтавщина посідає місце лідера за обсягами виробництва зерна На підставі постанов суду в 4 областях проведено 34 обшуки, за результатами яких виявлено майже 27 тис. тонн незаконно придбаних зернових вартістю майже 170 млн грн, документацію, банківські картки, мобільні телефони, флешки і понад 170 тис. грн готівкою. На частину зерна накладено арешт, а ще частину передано на відповідальне зберігання. Також арешт накладено на розрахункові рахунки підприємств-фігурантів, на яких майже 1,7 млн грн. Схожі матеріали: | ||
|
Всього коментарів: 0 | |
Безвісти зниклого бійця із Полтавщини впізнали за ДНК |
На Донеччині під час артилерійського обстрілу загинув вій... |
ДТП на Полтавщині влаштували жінки: водійка ВАЗу загинула... |
На Полтавщині водій «Renault Kangoo» заднім ходом допусти... |
На Полтавщині упродовж двох тижнів від ураження електрост... |
На Полтавщині під час рейду виявили браконьєра |
НАЙБІЛЬШ ЧИТАЄМІ
|
|