23 Октября,
00:12

СБУ припинила діяльність конвертцентрів, послугами яких користувалися підприємства Полтавщини

19 Марта 2016 18:21   469
Співробітники Служби безпеки України під час масштабної спецоперації в Києві та Дніпропетровську припинили діяльність двох конвертаційних центрів з щомісячним обігом у 200 мільйонів гривень. Про це повідомила прес-служба установи.

Конверти через безтоварні операції переводили у готівку гроші майже ста підприємств з Києва Дніпропетровської, Одеської, Донецької та Полтавської областей. Організатори також здійснювали тіньові валютно-обмінні операції та махінації з цінними паперами.

Під час обшуків в офісах конвертцентру співробітники спецслужби вилучили майже п’ятнадцять мільйонів гривень, двадцять п’ять печаток фіктивних підприємств, чорнові записи стосовно валютно-обмінних операцій, комп’ютерну техніку, податкову та бухгалтерську звітність, які доводять проведення фінансових оборудок. Заблоковано декілька банківських рахунків, які використовували організатори конвертаційного центру.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 205, 208 та 212 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.
СБУ
Рекомендуем почитать
20 Октября 09:29,   116
Правоохоронцями задокументувано протиправну діяльність гурту осіб, що обґрунтовано підозрюється в крадіжках з дачних ділянок й домоволодінь у районі.
19 Октября 09:28,   506
На «102» звернулася тридцятитрьохрічна (мешканка Полтавського району) й повідомила, що знайомий спричинив їй ножове поранення у живіт.
18 Октября 14:00,   141
За місцем проживання, висушені рослини конопель й згортки з канабісом, зберігав тридцятисемирічний мешканець Котелевщини.
18 Октября 10:11,   156
33-річного підозрюваного, який вчора вранці на залізничному вокзалі станції «Миргород» зухвало напав і пограбував 25-річного мешканця Великобагачанського району, поліце ...
18 Октября 08:27,   119
Згідно з ухвалою Гадяцького райсуду поліцейськими проведено обшук в господарстві тридцятирічного жителя одного із сіл району.
17 Октября 16:42,   121
Будучи напідпитку, громадянин намагався здійснити підпал будинку колишньої дружини і поранив її співмешканця та брата.
13 Октября 09:48,   482
Слідчими облпрокуратури разом із співробітниками спецпідрозділу УСБ України в області й Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції під час одержання неправомірної вигоди затримані ...
13 Октября 08:25,   197
До Служби «101» минулої ночі повідомили, що по вулиці Гагаріна – сталася пожежа.
12 Октября 17:10,   182
Співробітниками Великобагачанської поліції встановлено, що один із жителів району за місцем проживання зберігає наркозасоби.
12 Октября 09:25,   168
Сьогодні за допомогою до поліції на лінію «102» звернувся 32-річний кременчужанин.
Все новости раздела →
разместить рекламу
разместить рекламу
разместить рекламу

Использование материалов сайта разрешается при условии обязательного указания активной, не закрытой от индексирования поисковыми системами, не скриптовой гиперссылки на сайт Полтава-Инфо – Poltava.Info, для печатных изданий – с формулировкой «по материалам сайта Poltava.Info».

Внимание! Перепечатка и копирование информации из разделов Афиша Полтавы, Финансы, Заведения HoReCa, Здоровье и красота, Каталог предприятий, Туризм и путешествия, Дом и ремонт запрещена в любом виде!

Администрация сайта Полтава-Информ не всегда разделяет мнение авторов статей и не несет ответственности за содержание информации, которая размещается посетителями ресурса.

© 2004-2017 «Полтава-Инфо» информационный сайт
О проекте
|
Размещение рекламы
|
Контакты
|
Обратная связь