03 Листопада 2017
08:28,
607
У Полтаві співробітники Управління СБУ в Полтавській області спільно з прокуратурою й оперативним управлінням фіскальної служби закрили конвертаційний ...
10 Жовтня 2017
09:19,
521
ДФС розкрила «конверт», де обіг коштів складав 70 млн. грн. «Бізнесмени» за свої послуги брали від 10 до 12% від конвертованог ...
08 Лютого 2017
16:29,
609
Втрати держбюджету від незаконної діяльності центру склали близько 18 млн. грн.
09 Грудня 2016
16:15,
700
Як повідомив Олег Лєднік, перший заступник начальника ГУ ДФС у Полтавській області, співробітники оперуправління відомства у ході досудового слідства ...
10 Жовтня 2016
14:01,
433
У разі не укладання трудового договору з працівником, законодавцем передбачений штраф у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, а це по ...
29 Липня 2016
12:56,
581
Правоохоронці затримали організатора конверту в Кременчуці у власному автомобілі під час передачі клієнту ста десяти тисяч гривень.
07 Червня 2016
11:23,
495
Задокументовано факт виведення через вказаний "конвертаційний центр" коштів однієї з військових частин та затримано (на гарячому) організато ...
26 Квітня 2016
13:42,
735
В ході обшуків вилучено 5,3 млн. грн. готівкових коштів, 21 печатка фіктивних підприємств, чекові книжки, чорнова документація, мобільні телефони та к ...
19 Березня 2016
18:21,
794
Конверти через безтоварні операції переводили у готівку гроші майже ста підприємств з Києва Дніпропетровської, Одеської, Донецької та Полтавської обла ...
23 Листопада 2015
16:34,
771
Співробітники спецслужби затримали одного з організаторів конвертаційного центру після отримання ним у банку 900 тисяч гривень.