На Полтавщині викрили "конверт" з оборотом 75 мільйонів гривень
26 Квітня 2016 13:42
728
Як розповів перший заступник начальника ГУ ДФС у Полтавській області Олег Лєднік працівниками оперативного управління Головного управління ДФС у Полтавській області спільно з Управлінням Служби безпеки України в області та прокуратурою області припинено діяльність групи осіб, якими організована та забезпечувалася діяльність понад 20 фіктивних підприємств зареєстрованих у Кіровоградській та Полтавській областях, що входили до складу "конвертаційного центру".
За допомогою фіктивних підприємств вказані особи через афілійованих осіб в банківських установах за грошову винагороду здійснювали конвертацію у готівку безготівкових коштів, які перераховувалися підприємствами-вигодонабувачами за нібито надання послуг, виконання робіт та реалізацію товарів (здебільшого сільськогосподарського призначення).
Зняті з банківських рахунків таким чином грошові кошти передавалися замовникам, за винятком "винагороди" в 10-12% від проконвертованих коштів.
Обсяг "проконвертованих" коштів за час незаконної діяльності склав понад 75 млн. грн., фактичні втрати бюджету становлять 14 млн. грн.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України (пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах), в рамках якого працівниками податкової міліції та Служби безпеки України проведено 17 обшуків в банківських установах, офісних приміщеннях, місцях проживання та автомобілях учасників "конвертаційного центру". В ході обшуків вилучено 5,3 млн. грн. готівкових коштів, 21 печатка фіктивних підприємств, чекові книжки, чорнова документація, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.
ГУ ДФС у Полтавській області
Рекомендуем почитать
15 Грудня 16:38,
1703
У жителя одного із сіл району поліцейськими виявлено й вилучено згортки з подрібненими висушеними рослинами, схожими на коноплі.
12 Грудня 15:17,
1909
Близько доби знадобилось працівникам відділення поліції № 1 Полтави, щоб встановити особу чоловіка, який до смерті побив п’ятдесятивосьмирічного знайомого в одному із закинут ...
11 Грудня 13:23,
1123
Ввечері надійшло повідомлення, що у Лубнах зловмисник напав на будинок, поранивши товариша господаря ножем, але не вирвався з рук потерпілих.
07 Грудня 12:35,
823
До Гребінківського відділу поліції звернувся 45-річний мешканець одного із сіл району.
07 Грудня 08:44,
1114
З письмовою заявою до Гадяцької поліції звернувся місцевий двадцятирічний житель, який поінформував, що під час відпочинку в одному з кафе міста, з його власної куртки, невідомим в ...
06 Грудня 13:27,
968
Повідомлення про пограбування надійшло до поліції від 36-річної мешканки Лубен.
06 Грудня 11:31,
871
До Гадяцького відділу поліції звернувся 70-річний житель одного із сіл району, який повідомив, що вночі невідома особа проникла до його сарайного приміщення та скоїла крадіжку вело ...
05 Грудня 16:57,
1516
Біля села Щербаки Кременчуцького району на річці Псел рейдова група водної поліції й інспектори відділу рибоохоронного патруля викрили факт незаконного рибного промислу. ...
05 Грудня 14:41,
1361
Повідомлення про пограбування надійшло до чергової частини Оржицького відділення поліції від жительки села Онішки Оржицького району.
05 Грудня 09:39,
1176
Співробітниками кіберполіції разом зі слідчими облполіції та прокуратурою області викрито та затримано групу шахраїв, які, використовуючи телефони та електронно-обчислювальну техні ...