Полтавщина: викрито конвертаційний центр з оборотом у мільйони гривень
08 Лютого 2017 16:29 
610
610Читайте также:
Нового інвестора "отримала" Білоцерківська сільська радаВтрати держбюджету від незаконної діяльності центру склали близько 18 млн. грн.
Оперативники та слідчі фінрозслідувань ДФС у Полтавській області викрили організовану злочинну групу у складі трьох жителів області, які налагодили діяльність конвертаційного центру з оборотом - більше 110 млн. грн.
З метою прикриття незаконної діяльності, зловмисники придбали та зареєстрували кілька фірм (зрозуміло, що про фактичну фінансово-господарську діяльність не йдеться), оплачували "послуги", далі кошти йшли на рахунки фірм, що здійснювали оптово-роздрібну торгівлю, минаючи систему оподаткування.
Ймовірні втрати держбюджету від протизаконної діяльності центру склали близько 18 млн. грн.
Досудове слідство закінчено, обвинувальний акт спрямовано до суду за ознаками ч.3 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу України.
Оперативники та слідчі фінрозслідувань ДФС у Полтавській області викрили організовану злочинну групу у складі трьох жителів області, які налагодили діяльність конвертаційного центру з оборотом - більше 110 млн. грн.
З метою прикриття незаконної діяльності, зловмисники придбали та зареєстрували кілька фірм (зрозуміло, що про фактичну фінансово-господарську діяльність не йдеться), оплачували "послуги", далі кошти йшли на рахунки фірм, що здійснювали оптово-роздрібну торгівлю, минаючи систему оподаткування.
Ймовірні втрати держбюджету від протизаконної діяльності центру склали близько 18 млн. грн.
Досудове слідство закінчено, обвинувальний акт спрямовано до суду за ознаками ч.3 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу України.
Головне управління ДФС у Полтавській області
Рекомендуем почитать
14 Грудня 08:44, 1295
1295Відбувся аукціон на право оренди земельної ділянки комунвласності Білоцерківської сільської ради площею 12,2 га під висадження саду, який провела відповідно до усіх процесуальних н ...
13 Грудня 09:35, 980
980З підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги, кожен з нас почав та шукати шляхи зменшення споживання енергоносіїв, замислюватись як утеплити дім чи поставити енергоефективне ...
08 Грудня 14:21, 814
814Підтриманий парламентом документ передбачає, що ставки акцизного податку на тютюнові вироби будуть зростати до 2025 р.
08 Грудня 12:30, 6100
6100Цей унікальний аппарат дає змогу, використовуючи сучасну методику, діагностувати та виправляти в організмі будь-яку патологію судин.
05 Грудня 10:36, 669
669За дорученням міського голови Віталія Малецького, наразі комунальні служби Кременчука приведені в готовність, щоб оперативно приступити до ліквідації наслідків погіршення погодних ...
04 Грудня 16:33, 672
672У Києві відбулась заключна оглядова зустріч стосовно підсумків реалізації в Україні спільного проекту Європейського Союзу та ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду. ...
04 Грудня 14:54, 682
682Набір учасників проекту, котрий націлений покращити можливості самозайнятості переселенців, за фінансової підтримки Уряду Німеччини розпочала Міжнародна організація з міграції (МОМ ...
28 Листопада 15:43, 816
816Сьогодні у Кременчуці в палаці культури імені І.Ф. Котлова за участі голови Полтавської обласної державної адміністрації Валерія Головка, першого заступника голови Полтавської ОДА ...
РОЗДІЛИ POLTAVA.INFO
POLTAVA.INFO В МЕРЕЖІ
© 2004-2024 "Полтава-Інфо" інформаційний сайт