25 Ноября,
02:07

Полтавщина: викрито конвертаційний центр з оборотом у мільйони гривень

08 Февраля 2017 16:29   364
Втрати держбюджету від незаконної діяльності центру склали близько 18 млн. грн.

Оперативники та слідчі фінрозслідувань ДФС у Полтавській області викрили організовану злочинну групу у складі трьох жителів області, які налагодили діяльність конвертаційного центру з оборотом - більше 110 млн. грн.

З метою прикриття незаконної діяльності, зловмисники придбали та зареєстрували кілька фірм (зрозуміло, що про фактичну фінансово-господарську діяльність не йдеться), оплачували "послуги", далі кошти йшли на рахунки фірм, що здійснювали оптово-роздрібну торгівлю, минаючи систему оподаткування.

Ймовірні втрати держбюджету від протизаконної діяльності центру склали близько 18 млн. грн.

Досудове слідство закінчено, обвинувальний акт спрямовано до суду за ознаками ч.3 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу України.
Головне управління ДФС у Полтавській області
Рекомендуем почитать
24 Ноября 14:18,   90
Практично місяць контролювали громадські активісти в Кременчуці роботу міського маршрутного транспорту. І тепер наполягають - вона критична настільки, що виникає необхідність мінят ...
21 Ноября 08:29,   143
На перехресті автошляхів М-22 "Полтава-Олександрія" й Н-32 "Дніпро-Решетилівка" проходить будівництво транспортної розв'язки (два рівня). ...
16 Ноября 10:24,   143
Завершили капітальний ремонт пологового відділення у Миргородській центральній районній лікарні. Для осучаснення палат та придбання нового медичного обладнання з міського бюджету в ...
14 Ноября 09:29,   122
Платники Кременчуцького регіону (головний офіс Кременчуцької ОДПІ) спрямували протягом січня-жовтня 2017 року до місцевих бюджетів 1 млрд. 098 млн. 691 тис. гривень податків та збо ...
13 Ноября 17:44,   253
За роки дії закону про децентралізацію в Україні з’явилось 665 ОТГ. І тому необхідно вчитися формувати ефективні бюджети, контролювати їх виконання, публічно звітувати за вик ...
07 Ноября 16:48,   220
У Полтавській ОДА до першого грудня презентують стратегію покриття області Інтернетом.
07 Ноября 14:01,   171
Громада села отримає 100 тисяч гривень на облаштування спортінфраструктури.
03 Ноября 11:03,   212
Комунальне-автотранспортне підприємство 1628 наразі активними темпами проводять роботу із прибирання та вивезення з міста опалого листя.
03 Ноября 10:20,   185
Частина Лютеньської школи знаходиться в аварійному стані – одна із опорних стін на межі завалу.
Все новости раздела →
разместить рекламу
разместить рекламу
разместить рекламу

Использование материалов сайта разрешается при условии обязательного указания активной, не закрытой от индексирования поисковыми системами, не скриптовой гиперссылки на сайт Полтава-Инфо – Poltava.Info, для печатных изданий – с формулировкой «по материалам сайта Poltava.Info».

Внимание! Перепечатка и копирование информации из разделов Афиша Полтавы, Финансы, Заведения HoReCa, Здоровье и красота, Каталог предприятий, Туризм и путешествия, Дом и ремонт запрещена в любом виде!

Администрация сайта Полтава-Информ не всегда разделяет мнение авторов статей и не несет ответственности за содержание информации, которая размещается посетителями ресурса.

© 2004-2017 «Полтава-Инфо» информационный сайт
О проекте
|
Размещение рекламы
|
Контакты
|
Обратная связь