21 Августа,
13:24

Полтавщина: викрито конвертаційний центр з оборотом у мільйони гривень

08 Февраля 2017 16:29   336
Втрати держбюджету від незаконної діяльності центру склали близько 18 млн. грн.

Оперативники та слідчі фінрозслідувань ДФС у Полтавській області викрили організовану злочинну групу у складі трьох жителів області, які налагодили діяльність конвертаційного центру з оборотом - більше 110 млн. грн.

З метою прикриття незаконної діяльності, зловмисники придбали та зареєстрували кілька фірм (зрозуміло, що про фактичну фінансово-господарську діяльність не йдеться), оплачували "послуги", далі кошти йшли на рахунки фірм, що здійснювали оптово-роздрібну торгівлю, минаючи систему оподаткування.

Ймовірні втрати держбюджету від протизаконної діяльності центру склали близько 18 млн. грн.

Досудове слідство закінчено, обвинувальний акт спрямовано до суду за ознаками ч.3 ст.27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу України.
Головне управління ДФС у Полтавській області
Рекомендуем почитать
21 Августа 12:15,   70
Сьогодні за цими адресами заплановано дорожні роботи:
21 Августа 11:19,   80
На впровадження державної програми «Ощадний дім» з державного бюджету виділені додаткові кошти.
18 Августа 16:26,   132
 Підприємство зацікавилося Книшівським шлюзом-регулятором, на території якого планують створити міні-гідроелектростанцію.
17 Августа 16:21,   159
Рішення «Про реалізацію проекту «Кременчуцькі зупинки - очікування з комфортом» виноситься на розгляд пленарного засідання 25 сесії Кременчуцької міської ради, як ...
17 Августа 13:31,   126
Вже скоро футбольне поле зі штучним покриттям (20х40 метрів) розпочне робоче функціонування для учнів загальноосвітньої школи № 9.
15 Августа 12:41,   131
Триває капітальний ремонт дитячої музичної школи ім. А. Коломійця.
15 Августа 11:10,   118
Сьогодні за цими адресами заплановано дорожні роботи:
15 Августа 09:19,   111
У мікрорайоні Лашки відзначили Свято Маковія та завершення ремонту контакт-центру № 7, спеціалісти якого проводитимуть роботу з жителями мікрорайону в сфері комунікацій та питань б ...
14 Августа 14:28,   149
У Гадяцькій лікарні Wi-Fi зона на кожному поверсі, в кожному відділенні.
14 Августа 09:28,   235
У більшості пасажирських вагонів «Укрзалізниці» відсутня система кондиціонування повітря.
Все новости раздела →
разместить рекламу
разместить рекламу
разместить рекламу

Использование материалов сайта разрешается при условии обязательного указания активной, не закрытой от индексирования поисковыми системами, не скриптовой гиперссылки на сайт Полтава-Инфо – Poltava.Info, для печатных изданий – с формулировкой «по материалам сайта Poltava.Info».

Внимание! Перепечатка и копирование информации из разделов Афиша Полтавы, Финансы, Заведения HoReCa, Здоровье и красота, Каталог предприятий, Туризм и путешествия, Дом и ремонт запрещена в любом виде!

Администрация сайта Полтава-Информ не всегда разделяет мнение авторов статей и не несет ответственности за содержание информации, которая размещается посетителями ресурса.

© 2004-2017 «Полтава-Инфо» информационный сайт
О проекте
|
Размещение рекламы
|
Контакты
|
Обратная связь