Податкова міліція України викрила найбільшу в історії України оборудку із ПДВ

Податкова міліція України викрила найбільшу в історії України оборудку із незаконним поверненням ПДВ. Про це заявив перший заступника Голови ДПС України - начальник податкової міліції Андрій Головач під час прес-конференції, яка відбулася у п'ятницю у м. Києві.

За словами першого заступника Голови ДПС України - начальника податкової міліції А. Головача, послугами шахраїв користувалося майже 500 підприємств реального сектору економіки, при цьому схема передбачала розкрадання з бюджету 542 мільйонів гривень, що становило реальну загрозу економічній безпеці державі. Загальний обіг коштів по схемам сягав майже 3 мільярдів гривень.

Злочинна група налічувала 20 осіб, проти яких вже порушено кримінальні справи за фактами шахрайства та ухилення від податків в особливо великих розмірах. На даний час 5 членів злочинного угруповання знаходяться під вартою, 15 - на підписці про невиїзд, а спричинені збитки державі відшкодовано.

Організатор злочинного угруповання переховувався від слідства, у зв'язку з чим був оголошений у міждержавний розшук. Завдяки спільним діям з органами внутрішніх справ Російської Федерації вдалося встановити його місце перебування та затримати у Свердловській області. Наразі до Генеральної прокуратури України підготовлений та наданий пакет документів для екстрадиції правопорушника до України.