23 Октября,
20:21

Податкова виявила майже 24 мільйона легалізованих "брудних" доходів

05 Августа 2015 09:54   472
Як повідомила в.о.начальника ГУ ДФС у Полтавській області Жанна Кузнецова за ініціативними матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом внесено 37 повідомлень до Банку даних про сумнівні фінансові. Розроблений План спільних заходів ГУ ДФС у Полтавській області та Полтавської митниці ДФС із запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення.

За результатами аналітичного відпрацювання та проведення документальних перевірок складено 30 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі 9 з ознаками злочину за ст.209 КК України, загальна сума виявлених легалізованих доходів по яких складає 23 млн. 806 тис.грн.

Складено 12 довідок з ознаками кримінального правопорушення за предикатними злочинами на загальну суму ухилення від сплати податків 31 млн. 863 тис.грн.

За матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом обліковано 8 кримінальних правопорушень, у тому числі 1 – за ст.209 КК України, 3 – предикатними злочинами та 4 – за іншими статями КК України.

Головне управління ДФС у Полтавській області 
Рекомендуем почитать
23 Октября 14:03,   110
У Полтавській області за добу зареєстровано 46 повідомлень стосовно злочинних посягань.
23 Октября 09:19,   89
Цього року скарг від жителів на запуск тепла в об’єктах житлового фонду Кременчука зареєстровано вдвічі менше, ніж минулого року.
20 Октября 11:33,   132
У Полтавській області за добу зареєстровано 150 повідомлень стосовно злочинних посягань.
19 Октября 15:51,   163
Практичні заняття з тактико-спеціальної підготовки провів особовий склад місцевої поліції, граючи в пейнтбол.
19 Октября 13:04,   122
В області зареєстровано вже кілька випадків отруєння дикорослими грибами. Саме тому й прийнято рішення про заборону торгівлі ними.
19 Октября 12:11,   106
У Полтавській області за добу зареєстровано 115 повідомлень стосовно злочинних посягань.
19 Октября 08:30,   122
Тільки четверо з обранців мають позитивні результати стосовно відвідування ВР.
18 Октября 15:00,   98
У Полтавській області за добу зареєстровано 113 повідомлень стосовно злочинних посягань.
18 Октября 13:03,   95
Два авто придбано для аварійних служб компанії.
17 Октября 15:47,   240
Згідно із делегованими повноваженнями Гадяцька районна державна адміністрація має здійснювати перевірку роботи сільських рад.
Все новости раздела →
разместить рекламу
разместить рекламу
разместить рекламу

Использование материалов сайта разрешается при условии обязательного указания активной, не закрытой от индексирования поисковыми системами, не скриптовой гиперссылки на сайт Полтава-Инфо – Poltava.Info, для печатных изданий – с формулировкой «по материалам сайта Poltava.Info».

Внимание! Перепечатка и копирование информации из разделов Афиша Полтавы, Финансы, Заведения HoReCa, Здоровье и красота, Каталог предприятий, Туризм и путешествия, Дом и ремонт запрещена в любом виде!

Администрация сайта Полтава-Информ не всегда разделяет мнение авторов статей и не несет ответственности за содержание информации, которая размещается посетителями ресурса.

© 2004-2017 «Полтава-Инфо» информационный сайт
О проекте
|
Размещение рекламы
|
Контакты
|
Обратная связь