21 Червня,
05:29

Податкова виявила майже 24 мільйона легалізованих "брудних" доходів

05 Серпня 2015 09:54   493
Як повідомила в.о.начальника ГУ ДФС у Полтавській області Жанна Кузнецова за ініціативними матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом внесено 37 повідомлень до Банку даних про сумнівні фінансові. Розроблений План спільних заходів ГУ ДФС у Полтавській області та Полтавської митниці ДФС із запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення.

За результатами аналітичного відпрацювання та проведення документальних перевірок складено 30 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі 9 з ознаками злочину за ст.209 КК України, загальна сума виявлених легалізованих доходів по яких складає 23 млн. 806 тис.грн.

Складено 12 довідок з ознаками кримінального правопорушення за предикатними злочинами на загальну суму ухилення від сплати податків 31 млн. 863 тис.грн.

За матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом обліковано 8 кримінальних правопорушень, у тому числі 1 – за ст.209 КК України, 3 – предикатними злочинами та 4 – за іншими статями КК України.

Головне управління ДФС у Полтавській області 
Рекомендуем почитать
15 Грудня 16:00,   382
У Полтавській області за добу зареєстровано 98 повідомлень стосовно злочинних посягань.
15 Грудня 15:07,   375
У залі засідань райдержадміністрації відбулося засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Головував перший заступник голови районно ...
15 Грудня 14:41,   333
На позачерговому засіданні виконавчий комітет розглянув питання, що стосувалося отримання пільгового кредиту на придбання квартири для учасника АТО.
15 Грудня 08:42,   319
Аналіз перебігу виборчої кампанії у Мачухівській громаді провела Громадянська мережа ОПОРА.
14 Грудня 16:53,   201
Кременчуцьку міську раду відвідали учні 9-х класів КНВК №5 імені Т.Г. Шевченка, які беруть участь у проекті в рамках навчального закладу «Разом до успіху». ...
14 Грудня 16:00,   195
У Полтавській області за добу зареєстровано 88 повідомлень стосовно злочинних посягань.
14 Грудня 15:15,   206
У Кременчуці в районі залізничного вокзалу встановлено новий сучасний пункт обігріву, виготовлений ТОВ «Інструментальний завод», дочірнім підприємством ПАТ «Крюкі ...
14 Грудня 11:33,   203
У Кременчуці розглядають можливість надання нової послуги виховання дитини.
14 Грудня 10:40,   236
Голова райдержадміністрації Олексій Матюшенко провів важливу зустріч із із заступником командувача Сухопутних військ України по тиловому забезпеченню. ...
Все новости раздела →
разместить рекламу
разместить рекламу
разместить рекламу

Використання матеріалів сайту дозволяється за умови обов'язкового вказівки активного, не закритого для індексації пошуковими системами, не скриптового гіперпосилання на сайт Полтава-Інфо - Poltava.Info, для друкованих видань - з формулюванням "за матеріалами сайту Poltava.Info".

Увага! Копіювання інформації із розділів Афіша Полтави, Заклади HoReCa, Здоров'я та краса, Каталог підприємств заборонене у будь-якому вигляді!

Адміністрація сайту Полтава-Інфо не завжди поділяє думку авторів статей і не несе відповідальності за зміст інформації, яка розміщується відвідувачами ресурсу.

© 2004-2018 "Полтава-Інфо" інформаційний сайт
Про нас
|
Розміщення реклами
|
Контакти
|
Зворотній зв'язок