17 Августа,
22:25

Податкова виявила майже 24 мільйона легалізованих "брудних" доходів

05 Августа 2015 09:54   461
Як повідомила в.о.начальника ГУ ДФС у Полтавській області Жанна Кузнецова за ініціативними матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом внесено 37 повідомлень до Банку даних про сумнівні фінансові. Розроблений План спільних заходів ГУ ДФС у Полтавській області та Полтавської митниці ДФС із запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та розповсюдженням зброї масового знищення.

За результатами аналітичного відпрацювання та проведення документальних перевірок складено 30 матеріалів з ознаками кримінальних правопорушень, у тому числі 9 з ознаками злочину за ст.209 КК України, загальна сума виявлених легалізованих доходів по яких складає 23 млн. 806 тис.грн.

Складено 12 довідок з ознаками кримінального правопорушення за предикатними злочинами на загальну суму ухилення від сплати податків 31 млн. 863 тис.грн.

За матеріалами відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом обліковано 8 кримінальних правопорушень, у тому числі 1 – за ст.209 КК України, 3 – предикатними злочинами та 4 – за іншими статями КК України.

Головне управління ДФС у Полтавській області 
Рекомендуем почитать
17 Августа 14:30,   109
У Полтавській області за добу зареєстровано 129 повідомлень стосовно злочинних посягань.
17 Августа 12:05,   172
 Від посягань недобросовісних бізнесменів збирається захищати урожай аграріїв штаб із чиновників і правоохоронців на чолі з заступником голови Полтавської ОДА Романом Товстим. ...
16 Августа 12:30,   128
У Полтавській області за добу зареєстровано 125 повідомлень стосовно злочинних посягань.
15 Августа 14:00,   104
У Полтавській області за добу зареєстровано 158 повідомлень стосовно злочинних посягань.
15 Августа 11:35,   141
Працівниками сектору з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління ДСНС України у Полтавській області з виїздом до міста Горішні Плавні та смт Котельва проведені  ...
14 Августа 15:00,   122
У Полтавській області зареєстровано 165 повідомлень стосовно злочинних посягань.
11 Августа 15:00,   139
У Полтавській області за добу зареєстровано 110 повідомлень стосовно злочинних посягань.
11 Августа 09:19,   124
У відділенні денного перебування Гадяцького терцентру соціального обслуговування пройшла зустріч з В.М. Білохою, головним спеціалістом Гадяцького бюро правової допомоги. ...
10 Августа 16:27,   253
Двадцятидвохрічний житель села Засулля звернувся до поліції за допомогою.
10 Августа 15:00,   170
У Полтавській області за добу зареєстровано 116 повідомлень стосовно злочинних посягань.
Все новости раздела →
разместить рекламу
разместить рекламу
разместить рекламу

Использование материалов сайта разрешается при условии обязательного указания активной, не закрытой от индексирования поисковыми системами, не скриптовой гиперссылки на сайт Полтава-Инфо – Poltava.Info, для печатных изданий – с формулировкой «по материалам сайта Poltava.Info».

Внимание! Перепечатка и копирование информации из разделов Афиша Полтавы, Финансы, Заведения HoReCa, Здоровье и красота, Каталог предприятий, Туризм и путешествия, Дом и ремонт запрещена в любом виде!

Администрация сайта Полтава-Информ не всегда разделяет мнение авторов статей и не несет ответственности за содержание информации, которая размещается посетителями ресурса.

© 2004-2017 «Полтава-Инфо» информационный сайт
О проекте
|
Размещение рекламы
|
Контакты
|
Обратная связь