23 Августа,
18:55

СБУ знайшла у Полтаві сліди масштабної злочинної схеми на 4,5 млрд грн.

16 Июня 2017 10:09   450
Працівники СБУ відслідкували схему щодо фіктивного страхування бізнес-активів олігарха, наближеного до екс-президента Януковича. Тут виявились задіяними два кол-центри, один з них знаходився у Полтаві.

СБУ працювала в межах заходів стосовно захисту фінансово-банківської сфери. Оперативники відслідкували схему переведення в "тінь" фінансів групи компаній через фіктивне страхування ризиків. Встановлено - задля зменшення оподаткування топ-менеджмент комерційної структури заключав фейкові страхові угоди з підконтрольними компаніями. Цією схемою, як свідчить попередня експертна оцінка, "відмито" майже 4,5 млрд грн.
Служба й поліція у Полтаві й Києві заблокували 2 кол-центри, котрі приймали заявки на викуп страхзобов’язань з великим дисконтом на користь спритників. За 10-20% від реальної суми ділки скуповували договори страхування фізосіб у структур, штучно доведених до банкрутства. За законодавством зобов’язання збанкрутілих страхкомпаній відшкодовуються 100%.

СБУ, проводячи слідчі дії, зафіусували значні порушення страховиками дотримання вимог законодавства у сфері надання фінпослуг. Нацкомфінпослуг на підставі зібраного матеріалу прийняло рішення скасувати ліцензії страхкомпаній й накласти адмінштрафи.

Обшуки, проведені в офісах комерційних структур, доповнили справу документацією, котра засвідчує проведення протиправних оборудок з фінресурсами, зокрема через страхові компанії, котрі значний термін перебувають у процедурі ліквідації. У комп’ютерній техніці знайдено підтвердження незаконних дій, печатки й штампи юридичних осіб, незаповнені бланки фіктивних структур підписані й з печатями.

Ведеться слідство. Кримінальне провадження відкритому за ст. 191 та ст. 209 Кримінального кодексу України.
Служба безпеки України
Рекомендуем почитать
23 Августа 16:52,   129
Департамент будівництва, містобудування та архітектури і житлово-комунального господарства Полтавської ОДА здав у експлуатацію реконструйовану будівлю з кімнатами і квартирами сіме ...
23 Августа 15:48,   92
Міський голова Сергій Соломаха зустрівся з в.о. керівника Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги Олексієм Бонюком, який відвідав Миргород у рамках робочого  ...
23 Августа 15:15,   144
З нагоди Дня незалежності України в Головуправлінні Нацполіції області генерал поліції третього рангу Олег Бех вручив підлеглим відзнаки, нагороди та подяки. ...
23 Августа 12:00,   130
У Полтавській області за добу зареєстровано 99 повідомлень стосовно злочинних посягань.
23 Августа 09:26,   93
Планується розвинути мережу відеоспостереження, аби фіксувати виникнення пожеж у лісах.
23 Августа 08:33,   176
Порушників правил рибальства притягуватимуть до адмінвідповідальності.
22 Августа 15:15,   240
Обох чоловіків, що брали "дань" із нелегальних торговців Центрального ринку Полтави, затримано.
22 Августа 12:00,   122
У Полтавській області за добу зареєстровано 132 повідомлень стосовно злочинних посягань.
21 Августа 10:10,   134
У Полтавській області за добу зареєстровано 60 повідомлень стосовно злочинних посягань.
18 Августа 13:15,   154
У Полтавській області за добу зареєстровано 123 повідомлень стосовно злочинних посягань.
Все новости раздела →
разместить рекламу
разместить рекламу
разместить рекламу

Использование материалов сайта разрешается при условии обязательного указания активной, не закрытой от индексирования поисковыми системами, не скриптовой гиперссылки на сайт Полтава-Инфо – Poltava.Info, для печатных изданий – с формулировкой «по материалам сайта Poltava.Info».

Внимание! Перепечатка и копирование информации из разделов Афиша Полтавы, Финансы, Заведения HoReCa, Здоровье и красота, Каталог предприятий, Туризм и путешествия, Дом и ремонт запрещена в любом виде!

Администрация сайта Полтава-Информ не всегда разделяет мнение авторов статей и не несет ответственности за содержание информации, которая размещается посетителями ресурса.

© 2004-2017 «Полтава-Инфо» информационный сайт
О проекте
|
Размещение рекламы
|
Контакты
|
Обратная связь