СБУ знайшла у Полтаві сліди масштабної злочинної схеми на 4,5 млрд грн.

Працівники СБУ відслідкували схему щодо фіктивного страхування бізнес-активів олігарха, наближеного до екс-президента Януковича. Тут виявились задіяними два кол-центри, один з них знаходився у Полтаві.

СБУ працювала в межах заходів стосовно захисту фінансово-банківської сфери. Оперативники відслідкували схему переведення в "тінь" фінансів групи компаній через фіктивне страхування ризиків. Встановлено - задля зменшення оподаткування топ-менеджмент комерційної структури заключав фейкові страхові угоди з підконтрольними компаніями. Цією схемою, як свідчить попередня експертна оцінка, "відмито" майже 4,5 млрд грн.
Служба й поліція у Полтаві й Києві заблокували 2 кол-центри, котрі приймали заявки на викуп страхзобов’язань з великим дисконтом на користь спритників. За 10-20% від реальної суми ділки скуповували договори страхування фізосіб у структур, штучно доведених до банкрутства. За законодавством зобов’язання збанкрутілих страхкомпаній відшкодовуються 100%.

СБУ, проводячи слідчі дії, зафіусували значні порушення страховиками дотримання вимог законодавства у сфері надання фінпослуг. Нацкомфінпослуг на підставі зібраного матеріалу прийняло рішення скасувати ліцензії страхкомпаній й накласти адмінштрафи.

Обшуки, проведені в офісах комерційних структур, доповнили справу документацією, котра засвідчує проведення протиправних оборудок з фінресурсами, зокрема через страхові компанії, котрі значний термін перебувають у процедурі ліквідації. У комп’ютерній техніці знайдено підтвердження незаконних дій, печатки й штампи юридичних осіб, незаповнені бланки фіктивних структур підписані й з печатями.

Ведеться слідство. Кримінальне провадження відкритому за ст. 191 та ст. 209 Кримінального кодексу України.