23 Ноября,
22:20

СБУ знайшла у Полтаві сліди масштабної злочинної схеми на 4,5 млрд грн.

16 Июня 2017 10:09   495
Працівники СБУ відслідкували схему щодо фіктивного страхування бізнес-активів олігарха, наближеного до екс-президента Януковича. Тут виявились задіяними два кол-центри, один з них знаходився у Полтаві.

СБУ працювала в межах заходів стосовно захисту фінансово-банківської сфери. Оперативники відслідкували схему переведення в "тінь" фінансів групи компаній через фіктивне страхування ризиків. Встановлено - задля зменшення оподаткування топ-менеджмент комерційної структури заключав фейкові страхові угоди з підконтрольними компаніями. Цією схемою, як свідчить попередня експертна оцінка, "відмито" майже 4,5 млрд грн.
Служба й поліція у Полтаві й Києві заблокували 2 кол-центри, котрі приймали заявки на викуп страхзобов’язань з великим дисконтом на користь спритників. За 10-20% від реальної суми ділки скуповували договори страхування фізосіб у структур, штучно доведених до банкрутства. За законодавством зобов’язання збанкрутілих страхкомпаній відшкодовуються 100%.

СБУ, проводячи слідчі дії, зафіусували значні порушення страховиками дотримання вимог законодавства у сфері надання фінпослуг. Нацкомфінпослуг на підставі зібраного матеріалу прийняло рішення скасувати ліцензії страхкомпаній й накласти адмінштрафи.

Обшуки, проведені в офісах комерційних структур, доповнили справу документацією, котра засвідчує проведення протиправних оборудок з фінресурсами, зокрема через страхові компанії, котрі значний термін перебувають у процедурі ліквідації. У комп’ютерній техніці знайдено підтвердження незаконних дій, печатки й штампи юридичних осіб, незаповнені бланки фіктивних структур підписані й з печатями.

Ведеться слідство. Кримінальне провадження відкритому за ст. 191 та ст. 209 Кримінального кодексу України.
Служба безпеки України
Рекомендуем почитать
23 Ноября 16:15,   76
У Полтавській області за добу зареєстровано 117 повідомлення стосовно злочинних посягань.
23 Ноября 14:09,   84
У дошкільних підрозділах Радалівського й Горбівського навчально-виховних комплексів діти з 20 сімей здобуватимуть якісну дошкільну освіту.
23 Ноября 13:12,   113
Співробітниками Головуправління Нацполіції, за процесуального керівництва прокуратури, затримано 44-річного мешканця Полтави (уродженець Азербайджану), котрий своєму 27-річному пле ...
23 Ноября 12:13,   118
У рамках проекту "Знай свої права", 23 листопада о 14.00 відбудеться консультація головного спеціаліста відділу систематизації законодавства правової роботи та правової о ...
23 Ноября 10:20,   112
Психологом Головного управління ДСНС України у Полтавській області Юлією Фалєєвою проведено практичне заняття з представниками об’єднаних територіальних громад та селищних ра ...
23 Ноября 09:22,   88
Полтавський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді запрошує волонтерські загони громадських організацій, державних та недержавних установ, навчальних заклад ...
22 Ноября 16:46,   119
Сьогодні міський голова Віталій Малецький зустрівся з представниками благодійного об’єднання допомоги Східній Європі "Св.Марія – Ешендорф-Рейне" (Німеччина) & ...
22 Ноября 14:15,   106
У Київській райраді міста Полтава пройшло засідання комісії з питань захисту прав дитини.
22 Ноября 12:20,   134
Сьогодні у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради під головуванням першого заступника міського голови Володимира Пелипенка відбулося засідання міської комісії з питань тех ...
21 Ноября 16:25,   161
Господарський суд області задовольнив позовну заяву Лубенської місцевої прокуратури до ТОВ «Луксор-Агро» про повернення земельної ділянки площею 11,3 га у комунальну вл ...
Все новости раздела →
разместить рекламу
разместить рекламу
разместить рекламу

Использование материалов сайта разрешается при условии обязательного указания активной, не закрытой от индексирования поисковыми системами, не скриптовой гиперссылки на сайт Полтава-Инфо – Poltava.Info, для печатных изданий – с формулировкой «по материалам сайта Poltava.Info».

Внимание! Перепечатка и копирование информации из разделов Афиша Полтавы, Финансы, Заведения HoReCa, Здоровье и красота, Каталог предприятий, Туризм и путешествия, Дом и ремонт запрещена в любом виде!

Администрация сайта Полтава-Информ не всегда разделяет мнение авторов статей и не несет ответственности за содержание информации, которая размещается посетителями ресурса.

© 2004-2017 «Полтава-Инфо» информационный сайт
О проекте
|
Размещение рекламы
|
Контакты
|
Обратная связь