23 Июня,
16:48

СБУ знайшла у Полтаві сліди масштабної злочинної схеми на 4,5 млрд грн.

16 Июня 2017 10:09   406
Працівники СБУ відслідкували схему щодо фіктивного страхування бізнес-активів олігарха, наближеного до екс-президента Януковича. Тут виявились задіяними два кол-центри, один з них знаходився у Полтаві.

СБУ працювала в межах заходів стосовно захисту фінансово-банківської сфери. Оперативники відслідкували схему переведення в "тінь" фінансів групи компаній через фіктивне страхування ризиків. Встановлено - задля зменшення оподаткування топ-менеджмент комерційної структури заключав фейкові страхові угоди з підконтрольними компаніями. Цією схемою, як свідчить попередня експертна оцінка, "відмито" майже 4,5 млрд грн.
Служба й поліція у Полтаві й Києві заблокували 2 кол-центри, котрі приймали заявки на викуп страхзобов’язань з великим дисконтом на користь спритників. За 10-20% від реальної суми ділки скуповували договори страхування фізосіб у структур, штучно доведених до банкрутства. За законодавством зобов’язання збанкрутілих страхкомпаній відшкодовуються 100%.

СБУ, проводячи слідчі дії, зафіусували значні порушення страховиками дотримання вимог законодавства у сфері надання фінпослуг. Нацкомфінпослуг на підставі зібраного матеріалу прийняло рішення скасувати ліцензії страхкомпаній й накласти адмінштрафи.

Обшуки, проведені в офісах комерційних структур, доповнили справу документацією, котра засвідчує проведення протиправних оборудок з фінресурсами, зокрема через страхові компанії, котрі значний термін перебувають у процедурі ліквідації. У комп’ютерній техніці знайдено підтвердження незаконних дій, печатки й штампи юридичних осіб, незаповнені бланки фіктивних структур підписані й з печатями.

Ведеться слідство. Кримінальне провадження відкритому за ст. 191 та ст. 209 Кримінального кодексу України.
Служба безпеки України
Рекомендуем почитать
23 Июня 16:25,   21
Володимиру Задорожному, екс-голові податкової служби Полтавщини, Апеляційний суд зменшив заставу до 10 млн. грн. та призначив арешт на два місяці.
23 Июня 15:18,   140
Сьогодні, 23 червня, за сумлінне виконання службових обов’язків наказом міністра внутрішніх справ були заохочені 15 працівників поліції Полтавщини. ...
23 Июня 14:15,   99
На базі управління патрульної поліції Полтави за участі міністрів Арсена Авакова та Ігоря Жданова, секретаря РНБО України Олександра Турчинова урочисто відкрили новітній сервісний  ...
23 Июня 12:12,   131
У дитячому оздоровчому центрі санаторного типу "Миргородський" був проведений виїзний профорієнтаційний захід для дітей, що відпочивають, фахівцями Миргородського міськра ...
23 Июня 10:00,   102
У Полтавській області за добу зареєстровано 136 повідомлень стосовно злочинних посягань.
22 Июня 16:27,   110
Відкриття документальної виставки, приуроченої 21-й річниці Конституції України, відбулося у Полтавській ОДА.
22 Июня 13:15,   258
Колишнього співробітника облуправління СБУ викрили в розголошенні держтаємниці та матеріалів досудового розслідування, про що йому оголошено підозру.
22 Июня 11:09,   97
Чисельність одиниць громадського транспорту цього літа зменшуватись не буде.
22 Июня 10:47,   113
Зміни до головного фінансового документу міста обговорили на депутатській комісії з питань бюджету, інвестицій та підприємництва, що працювала у рамках підготовки 27 сесії міськрад ...
22 Июня 10:30,   96
У Полтавській області за добу зареєстровано 107 повідомлень стосовно злочинних посягань.
Все новости раздела →
разместить рекламу
разместить рекламу
разместить рекламу

Использование материалов сайта разрешается при условии обязательного указания активной, не закрытой от индексирования поисковыми системами, не скриптовой гиперссылки на сайт Полтава-Инфо – Poltava.Info, для печатных изданий – с формулировкой «по материалам сайта Poltava.Info».

Внимание! Перепечатка и копирование информации из разделов Афиша Полтавы, Финансы, Заведения HoReCa, Здоровье и красота, Каталог предприятий, Туризм и путешествия, Дом и ремонт запрещена в любом виде!

Администрация сайта Полтава-Информ не всегда разделяет мнение авторов статей и не несет ответственности за содержание информации, которая размещается посетителями ресурса.

© 2004-2017 «Полтава-Инфо» информационный сайт
О проекте
|
Размещение рекламы
|
Контакты
|
Обратная связь