СБУ виявила оборудку по виведенню у "тінь" бюджетних коштів Полтавщини, передбачених на відновні роботи у Донбасі

Службою безпеки зупинено у Полтавській області протиправну діяльність конвертаційного центру, що не лише "допомагав" штучно формувати податковий кредит з ПДВ, а й мав спеціалізацію щодо виведення у "тінь" коштів бюджету.

Служба здійснила операцію при участі фіскальної служби та прокуратури.

Злочинці, укладаючи з підприємствами-переможцями тендерних торгів фіктивні договори, перевели в готівку з бюджету та привласнили більше шести млн грн., що були виділені на реконструкційні роботи та капремонт водопровідної мережі, доріг, укріплення берегів річок у межах Бахмута (Донецька обл.).

Разом з Тим, ділки облаштували, використовуючи суб’єкти господарювання реального сектору економіки, мережу надходження продуктів сільгоспвиробництва до ОРДЛО та Росії. Реалізація відбувалась за готівку, яка згодом розподілялась на картки учасникам змови.

Попередні експертні оцінювання - що загальний оборот незаконно проконвертованих коштів складає більше 113 млн грн.Правоохоронцями проведено більше двадцяти обшуків на Київщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та в зоні АТО. Вилучено документи бухгалтерії, кошти й товарно-матеріальні цінності (майже на 1,2 млн грн.), чекові книжки, більше сорока банківських карток, магнітні носії інформації, 13 печаток фіктивних підприємств та бланки податкової звітності до фейкового "министерства доходов и сборов ДНР".

Виявлено більше шістдесяти рахунків суб’єктів господарювання, які фігурували у протиправних схемах, на них наклали арешт.

Слідство триває.