24 Червня,
22:00

СБУ виявила оборудку по виведенню у "тінь" бюджетних коштів Полтавщини, передбачених на відновні роботи у Донбасі

21 Червня 2017 17:00   329
Службою безпеки зупинено у Полтавській області протиправну діяльність конвертаційного центру, що не лише "допомагав" штучно формувати податковий кредит з ПДВ, а й мав спеціалізацію щодо виведення у "тінь" коштів бюджету.

Служба здійснила операцію при участі фіскальної служби та прокуратури.

Злочинці, укладаючи з підприємствами-переможцями тендерних торгів фіктивні договори, перевели в готівку з бюджету та привласнили більше шести млн грн., що були виділені на реконструкційні роботи та капремонт водопровідної мережі, доріг, укріплення берегів річок у межах Бахмута (Донецька обл.).

Разом з Тим, ділки облаштували, використовуючи суб’єкти господарювання реального сектору економіки, мережу надходження продуктів сільгоспвиробництва до ОРДЛО та Росії. Реалізація відбувалась за готівку, яка згодом розподілялась на картки учасникам змови.

Попередні експертні оцінювання - що загальний оборот незаконно проконвертованих коштів складає більше 113 млн грн.Правоохоронцями проведено більше двадцяти обшуків на Київщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та в зоні АТО. Вилучено документи бухгалтерії, кошти й товарно-матеріальні цінності (майже на 1,2 млн грн.), чекові книжки, більше сорока банківських карток, магнітні носії інформації, 13 печаток фіктивних підприємств та бланки податкової звітності до фейкового "министерства доходов и сборов ДНР".

Виявлено більше шістдесяти рахунків суб’єктів господарювання, які фігурували у протиправних схемах, на них наклали арешт.

Слідство триває.
Прес-центр СБ України
Рекомендуем почитать
15 Грудня 16:00,   382
У Полтавській області за добу зареєстровано 98 повідомлень стосовно злочинних посягань.
15 Грудня 15:07,   376
У залі засідань райдержадміністрації відбулося засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Головував перший заступник голови районно ...
15 Грудня 14:41,   333
На позачерговому засіданні виконавчий комітет розглянув питання, що стосувалося отримання пільгового кредиту на придбання квартири для учасника АТО.
15 Грудня 08:42,   320
Аналіз перебігу виборчої кампанії у Мачухівській громаді провела Громадянська мережа ОПОРА.
14 Грудня 16:53,   202
Кременчуцьку міську раду відвідали учні 9-х класів КНВК №5 імені Т.Г. Шевченка, які беруть участь у проекті в рамках навчального закладу «Разом до успіху». ...
14 Грудня 16:00,   196
У Полтавській області за добу зареєстровано 88 повідомлень стосовно злочинних посягань.
14 Грудня 15:15,   206
У Кременчуці в районі залізничного вокзалу встановлено новий сучасний пункт обігріву, виготовлений ТОВ «Інструментальний завод», дочірнім підприємством ПАТ «Крюкі ...
14 Грудня 11:33,   203
У Кременчуці розглядають можливість надання нової послуги виховання дитини.
14 Грудня 10:40,   237
Голова райдержадміністрації Олексій Матюшенко провів важливу зустріч із із заступником командувача Сухопутних військ України по тиловому забезпеченню. ...
Все новости раздела →
разместить рекламу
разместить рекламу
разместить рекламу

Використання матеріалів сайту дозволяється за умови обов'язкового вказівки активного, не закритого для індексації пошуковими системами, не скриптового гіперпосилання на сайт Полтава-Інфо - Poltava.Info, для друкованих видань - з формулюванням "за матеріалами сайту Poltava.Info".

Увага! Копіювання інформації із розділів Афіша Полтави, Заклади HoReCa, Здоров'я та краса, Каталог підприємств заборонене у будь-якому вигляді!

Адміністрація сайту Полтава-Інфо не завжди поділяє думку авторів статей і не несе відповідальності за зміст інформації, яка розміщується відвідувачами ресурсу.

© 2004-2018 "Полтава-Інфо" інформаційний сайт
Про нас
|
Розміщення реклами
|
Контакти
|
Зворотній зв'язок