16 Декабря,
01:40

СБУ виявила оборудку по виведенню у "тінь" бюджетних коштів Полтавщини, передбачених на відновні роботи у Донбасі

21 Июня 2017 17:00   312
Службою безпеки зупинено у Полтавській області протиправну діяльність конвертаційного центру, що не лише "допомагав" штучно формувати податковий кредит з ПДВ, а й мав спеціалізацію щодо виведення у "тінь" коштів бюджету.

Служба здійснила операцію при участі фіскальної служби та прокуратури.

Злочинці, укладаючи з підприємствами-переможцями тендерних торгів фіктивні договори, перевели в готівку з бюджету та привласнили більше шести млн грн., що були виділені на реконструкційні роботи та капремонт водопровідної мережі, доріг, укріплення берегів річок у межах Бахмута (Донецька обл.).

Разом з Тим, ділки облаштували, використовуючи суб’єкти господарювання реального сектору економіки, мережу надходження продуктів сільгоспвиробництва до ОРДЛО та Росії. Реалізація відбувалась за готівку, яка згодом розподілялась на картки учасникам змови.

Попередні експертні оцінювання - що загальний оборот незаконно проконвертованих коштів складає більше 113 млн грн.Правоохоронцями проведено більше двадцяти обшуків на Київщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та в зоні АТО. Вилучено документи бухгалтерії, кошти й товарно-матеріальні цінності (майже на 1,2 млн грн.), чекові книжки, більше сорока банківських карток, магнітні носії інформації, 13 печаток фіктивних підприємств та бланки податкової звітності до фейкового "министерства доходов и сборов ДНР".

Виявлено більше шістдесяти рахунків суб’єктів господарювання, які фігурували у протиправних схемах, на них наклали арешт.

Слідство триває.
Прес-центр СБ України
Рекомендуем почитать
15 Декабря 16:00,   89
У Полтавській області за добу зареєстровано 98 повідомлень стосовно злочинних посягань.
15 Декабря 15:07,   115
У залі засідань райдержадміністрації відбулося засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Головував перший заступник голови районно ...
15 Декабря 14:41,   94
На позачерговому засіданні виконавчий комітет розглянув питання, що стосувалося отримання пільгового кредиту на придбання квартири для учасника АТО.
15 Декабря 08:42,   156
Аналіз перебігу виборчої кампанії у Мачухівській громаді провела Громадянська мережа ОПОРА.
14 Декабря 16:53,   68
Кременчуцьку міську раду відвідали учні 9-х класів КНВК №5 імені Т.Г. Шевченка, які беруть участь у проекті в рамках навчального закладу «Разом до успіху». ...
14 Декабря 16:00,   63
У Полтавській області за добу зареєстровано 88 повідомлень стосовно злочинних посягань.
14 Декабря 15:15,   75
У Кременчуці в районі залізничного вокзалу встановлено новий сучасний пункт обігріву, виготовлений ТОВ «Інструментальний завод», дочірнім підприємством ПАТ «Крюкі ...
14 Декабря 11:33,   96
У Кременчуці розглядають можливість надання нової послуги виховання дитини.
14 Декабря 10:40,   123
Голова райдержадміністрації Олексій Матюшенко провів важливу зустріч із із заступником командувача Сухопутних військ України по тиловому забезпеченню. ...
Все новости раздела →
разместить рекламу
разместить рекламу
разместить рекламу

Использование материалов сайта разрешается при условии обязательного указания активной, не закрытой от индексирования поисковыми системами, не скриптовой гиперссылки на сайт Полтава-Инфо – Poltava.Info, для печатных изданий – с формулировкой «по материалам сайта Poltava.Info».

Внимание! Перепечатка и копирование информации из разделов Афиша Полтавы, Финансы, Заведения HoReCa, Здоровье и красота, Каталог предприятий, Туризм и путешествия, Дом и ремонт запрещена в любом виде!

Администрация сайта Полтава-Информ не всегда разделяет мнение авторов статей и не несет ответственности за содержание информации, которая размещается посетителями ресурса.

© 2004-2017 «Полтава-Инфо» информационный сайт
О проекте
|
Размещение рекламы
|
Контакты
|
Обратная связь