20 Июля,
17:39

СБУ виявила оборудку по виведенню у "тінь" бюджетних коштів Полтавщини, передбачених на відновні роботи у Донбасі

21 Июня 2017 17:00   267
Службою безпеки зупинено у Полтавській області протиправну діяльність конвертаційного центру, що не лише "допомагав" штучно формувати податковий кредит з ПДВ, а й мав спеціалізацію щодо виведення у "тінь" коштів бюджету.

Служба здійснила операцію при участі фіскальної служби та прокуратури.

Злочинці, укладаючи з підприємствами-переможцями тендерних торгів фіктивні договори, перевели в готівку з бюджету та привласнили більше шести млн грн., що були виділені на реконструкційні роботи та капремонт водопровідної мережі, доріг, укріплення берегів річок у межах Бахмута (Донецька обл.).

Разом з Тим, ділки облаштували, використовуючи суб’єкти господарювання реального сектору економіки, мережу надходження продуктів сільгоспвиробництва до ОРДЛО та Росії. Реалізація відбувалась за готівку, яка згодом розподілялась на картки учасникам змови.

Попередні експертні оцінювання - що загальний оборот незаконно проконвертованих коштів складає більше 113 млн грн.Правоохоронцями проведено більше двадцяти обшуків на Київщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та в зоні АТО. Вилучено документи бухгалтерії, кошти й товарно-матеріальні цінності (майже на 1,2 млн грн.), чекові книжки, більше сорока банківських карток, магнітні носії інформації, 13 печаток фіктивних підприємств та бланки податкової звітності до фейкового "министерства доходов и сборов ДНР".

Виявлено більше шістдесяти рахунків суб’єктів господарювання, які фігурували у протиправних схемах, на них наклали арешт.

Слідство триває.
Прес-центр СБ України
Рекомендуем почитать
20 Июля 11:30,   79
У Полтавській області за добу зареєстровано 108 повідомлень стосовно злочинних посягань.
20 Июля 08:30,   106
На нараді у голови РДА разом із Василем Губським, головним пожежником району, обговорено перспективу утворення місцевої пожежної охорони (надалі – МПО) в сільській місцевості ...
19 Июля 16:28,   212
Третього вересня Полтава вкотре прийме етап Гран-прі напівмарафону, де позмагаються майже дві тисячі любителів бігу різного віку.
19 Июля 14:38,   143
Відбулося засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
19 Июля 14:00,   192
У Полтавській області за добу зареєстровано 119 повідомлень стосовно злочинних посягань.
19 Июля 13:14,   131
На нараді, що пройшла за участі керівників профільних структурних підрозділів ОДА, представників органів місцевого самоврядування, контролюючих органів, фірм-перевізників, що працю ...
19 Июля 12:15,   153
Сьогодні відбулося чергове засідання виконавчого комітету, яке провів міський голова Олександр Мамай, під час якого було розглянуто та затверджено ряд питань. ...
18 Июля 15:46,   162
Нарада пройшла під головуванням Сергія Шикунова, очільника Миргородської прокуратури, за участю Олександра Легеньковського, першого заступника прокурора області, а також, керівникі ...
18 Июля 10:00,   155
У Полтавській області за добу зареєстровано 131 повідомлень стосовно злочинних посягань.
17 Июля 16:27,   309
В Апеляційному суді Полтавської області сьогодні у справі щодо так званого інформатора «Донецької народної республіки», жителя Миргорода Юрія Марьяна оголошено вирок. ...
Все новости раздела →
разместить рекламу
разместить рекламу
разместить рекламу

Использование материалов сайта разрешается при условии обязательного указания активной, не закрытой от индексирования поисковыми системами, не скриптовой гиперссылки на сайт Полтава-Инфо – Poltava.Info, для печатных изданий – с формулировкой «по материалам сайта Poltava.Info».

Внимание! Перепечатка и копирование информации из разделов Афиша Полтавы, Финансы, Заведения HoReCa, Здоровье и красота, Каталог предприятий, Туризм и путешествия, Дом и ремонт запрещена в любом виде!

Администрация сайта Полтава-Информ не всегда разделяет мнение авторов статей и не несет ответственности за содержание информации, которая размещается посетителями ресурса.

© 2004-2017 «Полтава-Инфо» информационный сайт
О проекте
|
Размещение рекламы
|
Контакты
|
Обратная связь