20 Сентября,
08:50

СБУ виявила оборудку по виведенню у "тінь" бюджетних коштів Полтавщини, передбачених на відновні роботи у Донбасі

21 Июня 2017 17:00   296
Службою безпеки зупинено у Полтавській області протиправну діяльність конвертаційного центру, що не лише "допомагав" штучно формувати податковий кредит з ПДВ, а й мав спеціалізацію щодо виведення у "тінь" коштів бюджету.

Служба здійснила операцію при участі фіскальної служби та прокуратури.

Злочинці, укладаючи з підприємствами-переможцями тендерних торгів фіктивні договори, перевели в готівку з бюджету та привласнили більше шести млн грн., що були виділені на реконструкційні роботи та капремонт водопровідної мережі, доріг, укріплення берегів річок у межах Бахмута (Донецька обл.).

Разом з Тим, ділки облаштували, використовуючи суб’єкти господарювання реального сектору економіки, мережу надходження продуктів сільгоспвиробництва до ОРДЛО та Росії. Реалізація відбувалась за готівку, яка згодом розподілялась на картки учасникам змови.

Попередні експертні оцінювання - що загальний оборот незаконно проконвертованих коштів складає більше 113 млн грн.Правоохоронцями проведено більше двадцяти обшуків на Київщині, Полтавщині, Дніпропетровщині та в зоні АТО. Вилучено документи бухгалтерії, кошти й товарно-матеріальні цінності (майже на 1,2 млн грн.), чекові книжки, більше сорока банківських карток, магнітні носії інформації, 13 печаток фіктивних підприємств та бланки податкової звітності до фейкового "министерства доходов и сборов ДНР".

Виявлено більше шістдесяти рахунків суб’єктів господарювання, які фігурували у протиправних схемах, на них наклали арешт.

Слідство триває.
Прес-центр СБ України
Рекомендуем почитать
19 Сентября 14:21,   85
Зберігання реєстраційних справ у паперовій формі, відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", що формуються у зв ...
19 Сентября 12:30,   125
У Полтавській області за добу зареєстровано 118 повідомлень стосовно злочинних посягань.
19 Сентября 11:30,   126
На нараді з головами рад мікрорайонів міста, що провела секретар міської ради Наталія Гирка, обговорили транспортне питання та пропозиції представників органів самоорганізації насе ...
18 Сентября 15:00,   107
У Полтавській області за добу зареєстровано 69 повідомлень стосовно злочинних посягань.
18 Сентября 13:00,   416
Певні електронні ЗМІ, з посиланням на Міністра соцполітики, поінформували, що урядовий проект пенсійної реформи має норму, згідно з якою пенсіонерів, які мають потребу чи бажання & ...
15 Сентября 16:06,   191
Фото «зустрічі разом із міністрами внутрішніх справ України та Ізраїля» опублікував у себе на сторінці міський голова Гадяча Володимир Нестеренко. ...
15 Сентября 13:00,   141
У Полтавській області за добу зареєстровано 129 повідомлень стосовно злочинних посягань.
14 Сентября 15:30,   137
У Полтавській області за добу зареєстровано 148 повідомлень стосовно злочинних посягань.
14 Сентября 15:04,   389
Правоохоронці посилять заходи безпеки під час проведення в Полтаві 15 вересня концерту українського гурту «Океан Ельзи».
14 Сентября 13:43,   227
Головними державними соціальними інспекторами управління соцзахисту населення Гадяцької райдержадміністрації К.О. Липівцем та В.С. Карбач було проведено перевірку фактичного місця  ...
Все новости раздела →
разместить рекламу
разместить рекламу
разместить рекламу

Использование материалов сайта разрешается при условии обязательного указания активной, не закрытой от индексирования поисковыми системами, не скриптовой гиперссылки на сайт Полтава-Инфо – Poltava.Info, для печатных изданий – с формулировкой «по материалам сайта Poltava.Info».

Внимание! Перепечатка и копирование информации из разделов Афиша Полтавы, Финансы, Заведения HoReCa, Здоровье и красота, Каталог предприятий, Туризм и путешествия, Дом и ремонт запрещена в любом виде!

Администрация сайта Полтава-Информ не всегда разделяет мнение авторов статей и не несет ответственности за содержание информации, которая размещается посетителями ресурса.

© 2004-2017 «Полтава-Инфо» информационный сайт
О проекте
|
Размещение рекламы
|
Контакты
|
Обратная связь