На Полтавщині викрито міжрегіональну схему ухилення від податків

Головуправління ДФС у Полтавській області разом з прокуратурою викрили діяльність групи осіб, котра облаштовувала підприємствам реального сектора економіки можливість уникнути податків.

Особи, на котрих вийшли при розслідуванні справи, облаштували міжрегіональну мережу, що давала змогу ухилятися від сплати податків через безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ за рахунок операцій купівлі-продажу продуктів харчування, залучаючи реквізити і банківські рахунки фіктивних підприємств.

Одне з підприємств, учасників схеми, налагодило на власних та орендованих землях вирощування цукрових буряків і виготовлення цукру. Реалізація продукції фіксувалася у документах на адресу фіктивних підприємств, що були зареєстровані в різних регіонах України. Однак, продукцію насправді за готівку "відвантажували" підприємцям, котрі працюють на спрощеній системі оподаткування.

Спритники, разом із тим, по перерахунку за допомогою фіктивних підприємств купували продукцію у виробників. Закуплене зберігалось у Полтаві на складах, а далі доставлялось підприємцям у Полтавській та Дніпропетровській областях. Купівля-продаж у бухгалтерський та податковий облік не вносилася.
У підсумку – держбюджет недоотримав податку на додану вартість близько 7 млн грн.
Під час обшуків, що проведені на Полтавщині й Дніпропетровщині, вилучено майже 26,5 тис. кг борошна, більше 10,3 тис. кг цукру, 1,2 млн грн. готівкою, комп'ютерну техніку, п’ять автомобілів, фінансово-господарські документи та чорнові записи. Загальна вартість вилученого - більше 4,4 млн грн.

Слідство триває.